Una fuga de datos en Credit Suisse ha revelado el tipo de clientes con los que el banco suizo está feliz de hacer negocios. Entre los muchos clientes que ha atendido el banco se encuentran jefes del crimen organizado, dictadores, políticos corruptos y espías.
La filtración, que comprende 30,000 cuentas y fondos por un total de más de 109,000 millones de dólares, deja al descubierto cómo los delincuentes muy ricos esconden dinero en el sistema bancario tradicional. Revisa las miles de cuentas ha sido una tarea importante, con varios medios de comunicación, incluido Süddeutsche Zeitung, compartiendo la carga del trabajo de investigación.
A pesar de la magnitud de la filtración, la información recuperada marca solo una pequeña porción de las transacciones en Credit Suisse, lo que sugiere que puede existir un problema mucho más endémico. El premio Nobel de economía, Joseph E Stiglitz, resumió la escala potencial del problema.
“La colaboración periodística internacional solo vio una pequeña parte de los datos de los clientes del banco, pero si en esa pequeña parte ya hay tantos clientes problemáticos, incluidos dictadores y sus familias, presuntos criminales de guerra, funcionarios y jefes de inteligencia, un traficante de personas, empresarios sancionados. y abusadores de los derechos humanos, una verdadera galería de pícaros, ¿qué veríamos si la ventana del banco fuera más grande?”. dijo Stiglitz en The Guardian .
La cuestión que plantea el premio Nobel no solo es notable, sino totalmente plausible en base a la evidencia presentada recientemente.
¿Qué pasa ahora con Suiza?
La revelación de la criminalidad desenfrenada en el banco suizo ha sido motivo de preocupación dentro de los pasillos del poder en la UE. El grupo político más grande del parlamento, el PPE, ha pedido al parlamento que reevalúe a Suiza como un “país de alto riesgo de lavado de dinero”.
De ocurrir tal eventualidad, colocaría a Suiza en la misma categoría que Panamá y Afganistán.
El eurodiputado Markus Ferber, portavoz del Grupo PPE en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, comentó sobre la gravedad del caso.
“Las leyes de privacidad bancaria no deben convertirse en un pretexto para facilitar el lavado de dinero y la evasión fiscal. Los hallazgos de ‘Swiss Secrets’ apuntan a las enormes deficiencias de los bancos suizos en lo que respecta a la prevención del lavado de dinero. Aparentemente, Credit Suisse tiene una política de mirar hacia otro lado en lugar de hacer preguntas difíciles”, dijo.
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