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¿La investigación de lavado de dinero del exchange BKEX involucrará a Binance?

2 mins
Por David Thomas
Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • BKEX suspende los depósitos como prueba de las superficies de lavado de dinero de los usuarios.
  • El exchange no está regulado en las Islas Vírgenes Británicas.
  • Anteriormente fue acusado de imitar el libro de pedidos de Binance al inflar los volúmenes de negociación.
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BKEX, un exchange de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con supuestos enlaces de Binance, está cooperando con las fuerzas del orden para investigar los fondos de los usuarios supuestamente vinculados con el lavado de dinero.

La empresa ha pausado los retiros para evitar el uso indebido de fondos durante la investigación.

Las Islas Vírgenes Británicas no regulan BKEX

El exchange afirmó que cumplía con todas las políticas de lavado de dinero. En particular, la empresa está registrada pero no regulada en las Islas Vírgenes Británicas.

La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVIFSC) supervisa el cumplimiento del lavado de dinero en la región.

Criptomonedas Binance fondos
BVIFSC asigna a las criptomonedas la puntuación de riesgo más alta para mover fondos | Fuente: BVIFSC

Su régimen de licencia considera cómo se usa una criptomoneda, las actividades comerciales de una plataforma criptográfica y las ofertas iniciales de monedas.

Además, BVI no cobra impuestos corporativos o sobre la renta y no requiere informes sobre transacciones de criptomonedas.

El volumen de operaciones de BKEX aumentó 64% en las últimas 24 horas hasta los 495 millones de dólares, según CoinGecko. El exchange representa el 1,5% de los volúmenes de comercio mundial, con la mayor actividad originada en  Corea del Sur, Venezuela y Pakistán.

El difunto creador de mercado Alameda Research argumentó en 2019 que BKEX infló artificialmente sus volúmenes de negociación al imitar el libro de pedidos de Binance.

Los volúmenes más altos pueden hacer que se clasifique más alto en los agregadores de datos cripto como CoinGecko y CoinMarketCap.

El año pasado, la bolsa asiática Huobi participó en el sandbox regulatorio FinTech de BVIFSC. Más tarde obtuvo una licencia comercial de inversión que le permitió ofrecer derivados criptográficos.

La FSC había registrado el difunto fondo de cobertura de Singapur Three Arrows Capital como un fondo profesional.

Presuntos enlaces a Binance Motivo de preocupación

El BVIFSC advirtió recientemente a las empresas de la región que observen cuidadosamente las interacciones con los países en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, incluida Corea del Sur.

Los primeros vínculos de BKEX con Binance sugieren que pueden compartir el escrutinio de lavado de dinero.

A principios de este año, los senadores estadounidenses acusaron a Binance de ser un caldo de cultivo para actividades ilícitas. El director de estrategia, Patrick Hillman, les dijo a los senadores que Binance impulsó los esfuerzos de cumplimiento después de brechas notables en sus primeros días.

Según Reuters, Binance ofreció servicios en las regiones de alto riesgo de lavado de dinero de Rusia y Ucrania en contra de su propio consejo de riesgo de 2020.

Una demanda reciente fue presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Citó mensajes internos de que las personas usan el exchange para cometer delitos.

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Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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