BKEX, un exchange de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) con supuestos enlaces de Binance, está cooperando con las fuerzas del orden para investigar los fondos de los usuarios supuestamente vinculados con el lavado de dinero.
La empresa ha pausado los retiros para evitar el uso indebido de fondos durante la investigación.
Las Islas Vírgenes Británicas no regulan BKEX
El exchange afirmó que cumplía con todas las políticas de lavado de dinero. En particular, la empresa está registrada pero no regulada en las Islas Vírgenes Británicas.
La Comisión de Servicios Financieros de las Islas Vírgenes Británicas (BVIFSC) supervisa el cumplimiento del lavado de dinero en la región.
Su régimen de licencia considera cómo se usa una criptomoneda, las actividades comerciales de una plataforma criptográfica y las ofertas iniciales de monedas.
Además, BVI no cobra impuestos corporativos o sobre la renta y no requiere informes sobre transacciones de criptomonedas.
El volumen de operaciones de BKEX aumentó 64% en las últimas 24 horas hasta los 495 millones de dólares, según CoinGecko. El exchange representa el 1,5% de los volúmenes de comercio mundial, con la mayor actividad originada en Corea del Sur, Venezuela y Pakistán.
El difunto creador de mercado Alameda Research argumentó en 2019 que BKEX infló artificialmente sus volúmenes de negociación al imitar el libro de pedidos de Binance.
Los volúmenes más altos pueden hacer que se clasifique más alto en los agregadores de datos cripto como CoinGecko y CoinMarketCap.
El año pasado, la bolsa asiática Huobi participó en el sandbox regulatorio FinTech de BVIFSC. Más tarde obtuvo una licencia comercial de inversión que le permitió ofrecer derivados criptográficos.
La FSC había registrado el difunto fondo de cobertura de Singapur Three Arrows Capital como un fondo profesional.
Presuntos enlaces a Binance Motivo de preocupación
El BVIFSC advirtió recientemente a las empresas de la región que observen cuidadosamente las interacciones con los países en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, incluida Corea del Sur.
Los primeros vínculos de BKEX con Binance sugieren que pueden compartir el escrutinio de lavado de dinero.
A principios de este año, los senadores estadounidenses acusaron a Binance de ser un caldo de cultivo para actividades ilícitas. El director de estrategia, Patrick Hillman, les dijo a los senadores que Binance impulsó los esfuerzos de cumplimiento después de brechas notables en sus primeros días.
Según Reuters, Binance ofreció servicios en las regiones de alto riesgo de lavado de dinero de Rusia y Ucrania en contra de su propio consejo de riesgo de 2020.
Una demanda reciente fue presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. Citó mensajes internos de que las personas usan el exchange para cometer delitos.
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