La justicia colombiana ha dado un paso decisivo en el caso de Daily Cop, la empresa que se promocionaba como la “primera criptomoneda colombiana” y que, según la Fiscalía, habría defraudado a más de 150 inversionistas con un esquema piramidal basado en promesas de rendimientos mensuales del 12%.
El juez de control de garantías de Cali emitió una orden de captura contra Juan José Benavides Velasco, señalado como el cerebro detrás del esquema, y solicitó a la Interpol la activación de una circular roja para su búsqueda internacional.
Interpol emitirá circular roja contra fundador de Daily Cop tras orden de captura en Colombia
Benavides abandonó el país en 2022 y desde entonces no se ha conocido su paradero. Está acusado de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, luego de que presuntamente utilizara al menos 100.000 millones de pesos de los inversionistas para adquirir bienes de lujo, propiedades y blanquear recursos ilícitos.
De acuerdo con la Fiscalía, las personas que creyeron en Daily Cop transferían su dinero a cuentas asociadas a empresas fachada, pero jamás recibieron los dividendos prometidos.
Además del esquema de inversión fraudulento, el caso tomó un giro político cuando se conocieron versiones sobre supuestos aportes ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro.
En septiembre de 2024, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, CEO de Spartan Hill, ofreció su testimonio a cambio de un principio de oportunidad. Según declaró ante la Fiscalía, recursos de Daily Cop habrían sido utilizados para financiar horas de vuelo de la campaña Petro Presidente, gestión que habría sido facilitada por el exembajador Armando Benedetti.
A pesar de que Hernández busca una salida negociada con la justicia, la Fiscalía avanza en el proceso penal contra varios de los implicados. Entre ellos se encuentran Carolina Granada Hernández, Luis Fernando Adams Suárez y Gloria Izquierdo López, representantes legales de distintas empresas dentro del holding que, según las autoridades, se creó para legitimar operaciones ilegales.
Orden de captura en Colombia avanza el caso Daily Cop
Por su parte, Sebastián Betancourth, otro de los fundadores de Daily Cop, negó públicamente cualquier participación en la financiación de campañas políticas, aunque continúa vinculado al proceso penal por su presunto rol en la captación masiva de dinero.
El caso ha provocado indignación pública por la magnitud del fraude y las posibles ramificaciones políticas. La Fiscalía estima que el esquema habría lavado al menos 126.702 millones de pesos mediante estructuras societarias que daban apariencia de legalidad.
Ante estos hechos, la emisión de la circular roja por parte de Interpol busca facilitar la detención de Benavides en cualquiera de los 196 países miembros del organismo internacional.
Mientras la investigación continúa, las víctimas esperan que las autoridades logren capturar a todos los responsables y recuperar al menos parte de los fondos perdidos. La historia de Daily Cop se suma a una larga lista de estafas con criptomonedas en América Latina, donde la falta de regulación y el entusiasmo por las tecnologías emergentes han sido aprovechados por redes criminales con fines fraudulentos.
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