El gobierno indio ha puesto al sector cripto bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA). Pero, ¿es una señal de una mayor regulación por venir?
Según el Ministerio de Finanzas, todos los negocios de Activos Digitales Virtuales estarán bajo PMLA. Esto significa que las empresas tendrían que realizar y reportar:
- Conoce tus Transacciones (KYT).
- Monitoreo y reporte de transacciones.
- Dirección de detección y presentación de informes.
- Informes de actividades sospechosas (SAR).
- Informe de transacciones sospechosas (STR).
Expertos alentados por las regulaciones cripto
Las partes interesadas de la industria india en su mayoría han acogido con satisfacción la decisión del gobierno. Nischal Shetty, CEO del exchange WazirX, lo calificó como un “buen paso hacia la regulación de la industria cripto en India”. Sumit Gupta, el CEO del exchange CoinDCX, le dijo a Moneycontrol:
“¡Lento pero seguro, nos estamos moviendo hacia un ecosistema cripto regulado! Las entidades como CoinDCX ahora están obligadas por ley a llevar a cabo la debida diligencia y la debida diligencia mejorada en virtud de la PMLA”.
Gaurav Dahake, CEO de Bitbns Exchange, le dijo a BeInCrypto que están estudiando las implicaciones de los nuevos requisitos de PMLA. Él dice: “Ya cumplimos con las normas de monitoreo de transacciones, etc. Qué cosas adicionales habría allí que debemos averiguar”.
El influencer de criptomonedas Keyur Rohit cree: “Este es el comienzo de una nueva era para la industria de las criptomonedas, y el futuro parece brillante”.
Un portavoz de CoinSwitch le dijo a BeInCrypto: “Las nuevas reglas se introducen para evitar el uso indebido de las criptomonedas, como el lavado de dinero, y no detienen la conversión regular de criptomonedas a INR verificada por KYC que los usuarios hacen en la app CoinSwitch o en las plataformas CoinSwitch PRO.
Las regulaciones cripto se han convertido en un punto focal de la presidencia de la India del foro intergubernamental del G20. La ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, está buscando un esfuerzo coordinado a nivel mundial para regular la clase de activos.
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