Las autoridades indias han dado un paso significativo en la larga investigación sobre la estafa de BitConnect.
La Dirección de Ejecución (ED) en Ahmedabad ha incautado criptoactivos valorados en 189 millones de dólares, marcando un gran avance en el caso.
Funcionarios indios confiscan 189 millones de dólares en activos digitales vinculados a BitConnect
La operación de la ED, realizada bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), aparentemente llevó a la confiscación de activos digitales vinculados a los operadores de BitConnect. Las autoridades también incautaron más de 15,000 dólares en efectivo, un vehículo de lujo y varios dispositivos electrónicos durante la redada.
BitConnect operó entre noviembre de 2016 y enero de 2018, engañando a los inversores con un estimado de 2,4 mil millones de dólares. Los promotores del esquema atrajeron a las víctimas con promesas de altos rendimientos utilizando un supuesto “bot de trading de volatilidad.”
Se animó a los inversores a depositar fondos en Bitcoin o en efectivo, creyendo que sus inversiones generarían ganancias significativas. En cambio, los fondos fueron desviados a monederos controlados por los organizadores del esquema.
Según las autoridades, la plataforma operaba como un esquema Ponzi, utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores. Prosperó hasta que las autoridades expusieron el engaño, lo que llevó a su colapso.
Rastreo de los fondos
Los investigadores rastrearon el movimiento de fondos a través de varios monederos. Muchas de estas transacciones fueron deliberadamente ocultadas utilizando la dark web, lo que dificultó el seguimiento.
Sin embargo, un análisis detallado de las actividades de los monederos, direcciones IP y flujos de transacciones finalmente llevó a las autoridades a los activos digitales.
Esta última incautación sigue a la acusación contra el fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, y su principal promotor en EE.UU., Glenn Arcaro. En 2022, un tribunal de EE.UU. sentenció a Arcaro a 38 meses de prisión y le ordenó devolver 17,6 millones de dólares a las víctimas en 40 países.
Kumbhani enfrenta múltiples cargos, incluyendo conspiración para cometer fraude electrónico, manipulación de precios de productos básicos y lavado de dinero internacional.
Si es condenado por todos los cargos, podría recibir una sentencia máxima de prisión de 70 años. Sin embargo, sigue siendo un fugitivo, evadiendo la justicia.
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