La Guardia Civil ha logrado desmantelar una sofisticada red de blanqueo de capitales que operaba a gran escala, interviniendo más de 27 millones de euros en criptomonedas y 8,2 millones en efectivo.
La operación, denominada IFADE-YUZUK, comenzó en 2023 tras detectar actividades sospechosas en aeropuertos españoles, movilizando recursos de múltiples organismos nacionales e internacionales.
Guardia Civil desarticula red de blanqueo de €27 millones en criptomonedas y €8 millones en efectivo
La organización criminal estructurada, integrada por 52 miembros, ofrecía un servicio clandestino de blanqueo mediante criptomonedas, cobrando comisiones entre el 2 y el 3%. Estas transacciones alcanzaban flujos semanales de hasta 3 millones de euros. Los fondos ilícitos provenían principalmente del comercio irregular de mercancías procedentes de China, incluidas ventas de productos falsificados.
Durante la investigación, se realizaron 90 registros en España, Francia y Chipre, con la colaboración de organismos como la ONIF, SEPBLAC y EUROPOL.
El operativo concluyó con 23 detenciones y el bloqueo de bienes inmuebles, cuentas bancarias y criptomonedas, consolidando un golpe significativo contra el crimen organizado.
El entramado delictivo se apoyaba en un sistema de compensación mediante criptomonedas para eludir los controles financieros y legales, facilitando transacciones opacas y garantizando un flujo constante de dinero ilícito.
Los miembros de la organización utilizaban vuelos comerciales y transporte terrestre para mover grandes sumas de efectivo dentro y fuera de España, concentrando sus operaciones en provincias clave como Madrid, Barcelona y Valencia.
No obstante, la coordinación internacional y el empleo de herramientas avanzadas de análisis forense digital, junto con la colaboración de empresas del sector cripto como Binance, Tron y Tether, permitieron rastrear y bloquear activos, marcando un precedente en la lucha contra el blanqueo de capitales a través de tecnologías descentralizadas.
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