Los fundadores de la plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) Forsage han sido procesados formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Oregón.
Según un boletín del Departamento de Justicia del 22 de febrero, los cuatro fundadores de Forsage fueron acusados por su papel en un “esquema piramidal y Ponzi global”.
El anuncio identificó a los perpetradores (todos de Rusia) como Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamskai, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov.
Además, el Departamento de Justicia (DoJ) declaró que los cuatro aparentemente “promocionaron a Forsage como un proyecto de matriz descentralizado basado en el mercadeo en red y los contratos inteligentes”.
Los cargos incluyen defraudar a los “inversores víctimas” por 340 millones de dólares recaudados para el proyecto.
Los fundadores de Forsage se enfrentarían a 20 años de prisión
El Fiscal General Adjunto Kenneth Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia dijo:
“La acusación de hoy muestra la capacidad del Departamento para utilizar todas las herramientas de investigación disponibles, incluido el análisis de cadenas de bloques, para descubrir fraudes sofisticados que involucran criptomonedas y activos digitales”.
Los reguladores han sido acusados de apuntar a empresas inocentes de criptomonedas y DeFi en redadas extrajudiciales. Sin embargo, deberían dedicar más tiempo a enjuiciar a los delincuentes en la industria si quieren que sea más segura para los inversores.
Además, los cuatro fundadores enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Se enfrentarán a una pena máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó los cargos contra los operadores de Forsage en agosto de 2022. Su denuncia inicial se remonta a principios de 2020. La agencia marcó la plataforma DeFi como un esquema piramidal donde los antiguos inversores obtenían ganancias al reclutar nuevos miembros.
Además, un análisis de los contratos inteligentes DeFi de la plataforma reveló que este era el caso. El contrato desvió los fondos de los inversores a inversores anteriores cuando compraron un “espacio” en la plataforma.
La abogada Natalie Wight dijo que la acusación fue el “resultado de una investigación rigurosa que dedicó meses a reconstruir el robo sistemático de cientos de millones de dólares”.
DeFi es presa fácil
El subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI dijo que los avances en el ecosistema cripto brindan nuevas oportunidades a los inversores, pero “los delincuentes también están encontrando nuevas formas de orquestar esquemas ilícitos”.
Mientras tanto, el agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Iván Arvelo, comentó:
“Se alega que estas personas usaron tecnología de moda y un lenguaje opaco para estafar a los inversores con el dinero que tanto les costó ganar”.
Además, las plataformas en el sector DeFi a menudo promocionan ganancias poco realistas y atraen a los inversores a plataformas fraudulentas.
Según la base de datos Rekt de DeFi Yield, las estafas, hacks y exploits de DeFi han representado más de 75 mil millones de dólares en pérdidas.
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