Las autoridades albanesas ordenaron la extradición a Turquía del fundador fugitivo del exchange de criptomonedas Thodex.
Un tribunal de Elbasan decidió que Faruk Fatih Özer, fundador del exchange de criptomonedas Thodex, regresará a Turquía para enfrentarse a la justicia. El joven de 27 años está acusado de fugarse con los fondos de los usuarios, cuando informaron que no pudieron retirarlos el año pasado.
En agosto, las autoridades de Vlorë lograron detener a Özer. En este punto, el fugitivo fundador del exchange de criptomonedas había estado prófugo durante más de un año.
El Tribunal de Primera Instancia de Elbasan determinó que Özer debía permanecer detenido en septiembre. Aunque sus abogados apelaron pronto, el Tribunal de Apelaciones de Durrës, la segunda ciudad más grande de Albania, confirmó la orden.
Ahora, tras varias audiencias en el transcurso de octubre y noviembre, la Corte ha dictado la sentencia de extradición. Los abogados de Özer tienen 15 días para apelar la decisión ante el Tribunal de Apelaciones de Durres.
El escándalo de Thodex y los 2 mil millones de dólares desaparecidos
El año pasado, los usuarios de Thodex dijeron que no podían retirar cientos de millones de dólares en criptomonedas del exchange. Muchos usuarios pronto encontraron representación legal y presentaron una denuncia de fraude contra el exchange y sus ejecutivos.
En respuesta, el exchange hizo un anuncio informando un cierre temporal debido a una “fluctuación anormal en las cuentas de la empresa”. Sin embargo, Özer, que no había respondido, supuestamente huyó del país con 2 mil millones de dólares en fondos de usuarios. Los informes iniciales indicaron que probablemente se había dirigido a Albania.
Posteriormente, las autoridades turcas emitieron una orden de arresto internacional contra Özer, acusándolo de fraude y establecimiento de una organización criminal. Interpol luego emitió una notificación roja para el fundador de Thodex en abril de este año.
Las autoridades turcas arrestaron a 68 sospechosos, incluidos los hermanos de Özer, como parte de su investigación sobre Thodex durante el año pasado. Unos 21 acusados podrían enfrentarse a sentencias de hasta 40.564 años.
Autoridades turcas investigan a FTX
Mientras tanto, cuando las autoridades turcas concluyen un caso de fraude con criptomonedas, se enfrentan a otro a mayor escala. La Agencia de Investigación de Delitos Financieros de Turquía dijo a principios de esta semana que está investigando a FTX y sus operaciones dentro del país.
Dentro del ámbito de sus funciones, dijo la agencia, está “analizar y examinar las actividades de estos sujetos obligados”. Pueden incluir personas, instituciones, bancos y proveedores de servicios cripto relacionados con FTX, incluida la subsidiaria local FTX Turquía.
Esto agrega a Turquía a la creciente lista de autoridades nacionales que investigan las acciones de FTX desde su caída y bancarrota.
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