Según informes locales, el Ministro de Justicia de Montenegro ha firmado una orden para extraditar al fundador de Terraform Labs, Do Kwon, a Estados Unidos, rechazando la solicitud de extradición de Corea del Sur. Las autoridades surcoreanas acusan a Kwon de engañar a los inversores y ocultar activos.
Esta decisión sigue a un fallo de la Corte Suprema en Montenegro, que confirmó que se habían cumplido los requisitos legales para la extradición.
Do Kwon enfrentará juicio en EEUU
A principios de esta semana, BeInCrypto informó que una extradición a Estados Unidos era probable después de que el tribunal de Montenegro desestimara la apelación de Do Kwon contra la extradición, citando fallas legales en su caso. Aunque la fecha de extradición aún no es definitiva, Kwon probablemente enfrentará un juicio similar al de Sam Bankman-Fried.
El fundador de FTX actualmente cumple una sentencia de 25 años, y también lo extraditó Bahamas en el pasado. Sin embargo, su extradición no tuvo complicaciones que la de Kwon:
“Teniendo en cuenta el fallo de la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia revisó todos los hechos y circunstancias y evaluó criterios como la gravedad de los delitos, el lugar de su comisión, la nacionalidad del individuo solicitado, así como otras circunstancias. Basado en esto, se concluyó que la mayoría de los criterios estipulados por la ley favorecen la solicitud de extradición por parte de las autoridades competentes de Estados Unidos”, declaró el Ministerio de Justicia en su anuncio.
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El fundador de Terraform Labs está bajo investigación tanto en Estados Unidos como en Corea del Sur por su papel en un colapso importante de criptomonedas en mayo de 2022. En ese momento, el colapso de TerraUSD y Luna borró 40 mil millones de dólares del mercado cripto y provocó una caída financiera generalizada, llevando a la bancarrota a varias empresas del sector. Además, las autoridades alegan que Kwon engañó a los inversores y sospechan que ocultó activos significativos.
En marzo de 2023, Kwon y su socio comercial, Han Chong Jun, fueron arrestados en el Aeropuerto de Podgorica en Montenegro mientras intentaban abordar un vuelo a Dubái usando pasaportes falsos. Kwon fue sentenciado a cuatro meses de prisión en Montenegro. Sin embargo, actualmente está detenido en el Centro de Recepción de Extranjeros de Spuž.
Acuerdo Histórico con la SEC
En junio de 2024, Terraform Labs alcanzó un acuerdo histórico con la SEC, acordando pagar 4,47 mil millones de dólares en sanciones. El acuerdo incluyó 3,6 mil millones de dólares en multas de devolución, una multa civil de 420 millones de dólares y 467 millones de dólares en intereses previos al juicio.
Además, se ordenó personalmente a Kwon pagar más de 200 millones de dólares. Incluyó 110 millones de dólares en devolución, 80 millones de dólares en multas civiles y 14,3 millones de dólares en intereses. También ha surgido controversia en torno a las supuestas conexiones políticas de Kwon en Montenegro.
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Informes sugieren que podría tener vínculos financieros con figuras políticas locales, incluido Milojko Spajic, líder del partido Europa Ahora. En general, estas conexiones generaron preocupaciones sobre una posible interferencia en el proceso de extradición. En 2023, el primer ministro de Montenegro pidió una investigación sobre estas afirmaciones, añadiendo otra capa de complejidad al caso.
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