El fundador de la empresa cripto My Big Coin, Randell Carter, fue declarado culpable de fraude electrónico y transacciones ilegales por un jurado federal en Boston el 21 de julio.
Crater estableció My Big Coin Inc en 2013, colocando la sede de la empresa de servicios de pago virtuales y criptomonedas falsas en Las Vegas.
Entre 2014 y 2017, estafó a unas 40 víctimas por más de 6 millones de dólares y sus asociados tergiversaron el token.
Afirmó que su token de criptomoneda, My Big Coin, está respaldado por 300 millones de dólares en oro, petróleo y otros activos físicos.
Además, afirmó que había una asociación entre My Big Coin y MasterCard y les dijo a los inversores que podían cambiar sus tokens por otras monedas virtuales y fiduciarias.
Todas las afirmaciones eran falsas porque, para empezar, My Big Coin ni siquiera estaba en la blockchain.
Según los fiscales, Crater gastó los fondos de los inversores para su propósito personal, y cientos de miles se destinaron a antigüedades, joyas y obras de arte.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó inicialmente un cargo de fraude de productos básicos en su contra en 2018 en uno de los primeros casos en los que el tribunal dictaminó que la criptomoneda podría considerarse una mercancía.
En ese momento, la CFTC también presentó cargos civiles contra los asociados de Crater, incluido el director ejecutivo de My Big Coin, John Roche, y otros dos.
Después de que la CFTC lo demandó inicialmente, los fiscales federales también lo persiguieron y obtuvieron una acusación en 2019. El departamento de justicia trabajó con la CFTC, el FBI y el USPIS para investigar el caso.
Luego de la condena por cuatro cargos de fraude electrónico y tres cargos de lavado de dinero, puede enfrentar hasta 30 años de prisión. La sentencia ha sido programada para el 27 de octubre ante un juez federal de distrito.
Sin embargo, su abogado, Scott Lopez, ha dicho que Crater no hizo nada malo ya que los inversores eran plenamente conscientes de los riesgos de las criptomonedas antes de invertir en ellas.
López en su declaración de apertura dijo:
“La falta de lanzamiento de una empresa emergente exitosa, particularmente en el volátil mundo de las criptomonedas, la evidencia mostrará que no es un delito”.
Pero la Fiscal Federal, Rachael S. Rollins, argumentó que:
“Crater vio la creciente popularidad de las criptomonedas como una oportunidad para enriquecerse rápidamente a través de un esquema de fraude sin escrúpulos encubierto por llamativas tácticas de marketing y mentiras descaradas”.
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