Estados Unidos ha extraditado a Aleksei Andriunin, el CEO y fundador de Gotbit, una firma de creación de mercado cripto, de Portugal.
Andriunin, de nacionalidad rusa, ahora enfrenta cargos serios, incluyendo fraude electrónico, manipulación de mercado y conspiración. Un gran jurado federal en Boston lo acusó.
Fundador de Gotbit extraditado a EE.UU.
La Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts confirmó su extradición el 26 de febrero. Esto marcó un desarrollo significativo en una represión multinacional contra el fraude de criptomonedas.
“Se alega que entre 2018 y 2024, Gotbit proporcionó servicios de manipulación de mercado para crear un volumen de trading artificial para múltiples empresas de criptomonedas, incluidas empresas ubicadas en Estados Unidos,” según el comunicado de prensa.
Los documentos judiciales revelan que Andriunin reconoció abiertamente en una entrevista de 2019 que había diseñado un código para ejecutar “wash trades“. El wash trading es una práctica donde un trader compra y vende el mismo activo o valor en un corto período, creando una apariencia falsa de alto volumen de trading y liquidez.
“Andriunin supuestamente mantenía registros de la manipulación de mercado de Gotbit, incluyendo hojas de cálculo que comparaban el ‘Volumen Creado’ de los wash trades con el ‘Volumen de Mercado’ que ocurría naturalmente,” señaló la declaración de la acusación.
Los fiscales alegan que esta práctica engañosa fue un pilar de la estrategia de Gotbit para atraer clientes. Los clientes pagaban altas tarifas por lo que creían que era un soporte de mercado legítimo.
Otras acusaciones sugieren que Andriunin desvió millones de dólares en ganancias ilícitas de Gotbit a su cuenta personal en el exchange de criptomonedas Binance.
Mientras tanto, este caso es parte de una operación internacional más amplia para combatir el fraude cripto. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) la lideró bajo el nombre “Operation Token Mirrors”. Como parte de la investigación, agentes del FBI crearon un token falso llamado NexFundAI para atrapar a los manipuladores.
Más de 25 millones de dólares en criptoactivos incautados
El servicio de inteligencia de Estados Unidos incautó más de 25 millones de dólares en criptoactivos y cerró varios bots de trading. Estos bots estaban asociados con alrededor de 60 tokens utilizados para manipular volúmenes de trading y engañar a los inversores.
Las acciones legales comenzaron con una acusación revelada el 9 de octubre de 2024. La acusación imputó a 18 individuos y entidades, con Gotbit y sus dos directores, Fedor Kedrov y Qawi Jalili, entre los nombrados.
Además, una acusación adicional el 31 de octubre de 2024 proporcionó más detalles sobre el papel de Andriunin. La acusación lo acusó de ser el cerebro de la conspiración.
Si se le encuentra culpable, Andriunin podría ser sentenciado a hasta 20 años por fraude electrónico. También podría recibir cinco años adicionales por conspiración para manipular el mercado y cometer fraude electrónico.
Cada cargo también conlleva posibles multas de hasta 250,000 dólares o el doble del daño financiero causado, junto con libertad supervisada, restitución y decomiso de activos.
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