El 8 de noviembre, el administrador encargado de laquiebra de FTX presentó más de 20 nuevas demandas, intensificando las acciones legales contra varias entidades.
Estas demandas indican un esfuerzo concertado por parte de FTX para recuperar activos de múltiples compañías e individuos. Desde noviembre de 2022, los Deudores de FTX han presentado 51 acciones adversarias, con 30 de ellas ocurriendo en las últimas semanas.
FTX busca $1,000 millones con nuevas demandas
Según documentos del expediente de quiebra de FTX, la mayoría de los últimos archivos abordan diversas reclamaciones, incluyendo contribuciones políticas, los esfuerzos filantrópicos del exchange extinto, inversiones y alegaciones de fraude y manipulación del mercado:
“FTX está persiguiendo a docenas de grupos de izquierda por todas las donaciones que se hicieron fraudulentamente con dinero de los clientes,” dijo un acreedor de FTX.
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Thomas Braziel, fundador de 117 Partners, declaró que FTX podría reclamar algunas donaciones bajo la ley de quiebras de Estados Unidos. Señaló que los fondos pueden ser recuperados si fueron donados con intención fraudulenta o carecían de valor equivalente. Además, las donaciones hechas mientras el donante estaba insolvente están particularmente en riesgo de ser recuperadas:
“No todas las donaciones son inmunes. Los síndicos de quiebra examinarán de cerca la intención del deudor, el momento y la condición financiera al decidir si una transferencia caritativa puede ser recuperada”, dijo Braziel.
Además de las organizaciones sin fines de lucro, el equipo legal del exchange fallido está persiguiendo a otras figuras prominentes y entidades. La herencia ha presentado una demanda contra el ex Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, y su compañía, buscando daños de más de 100 millones de dólares.
Otra demanda se dirige al equipo detrás de Storybook Brawl, un videojuego en el que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, invirtió y promovió. FTX también presentó una demanda significativa de recuperación contra Nawaaz Mohammad Meerun, conocido como “Humpy the Whale”, quien supuestamente causó pérdidas de más de 1 billón de dólares a través de la manipulación del mercado.
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A principios de este año, Humpy lideró un ataque de gobernanza en el protocolo DeFi Compound Finance, causando pérdidas significativas para la plataforma:
“Meerun también violó repetidamente las reglas de FTX, obligando a Alameda a asumir las posiciones riesgosas de Meerun y sufrir cientos de millones de dólares en pérdidas adicionales. En total, FTX y Alameda sufrieron aproximadamente 1 billón de dólares en pérdidas debido a los crímenes de Meerun, y Meerun ha utilizado los ingresos de sus fechorías para financiar una amplia gama de otras actividades criminales,” alegó FTX.
Estas acciones legales reflejan los crecientes esfuerzos de FTX para recuperar activos de numerosos individuos y compañías. Durante la última semana, el exchange ha presentado acciones legales contra grandes exchanges centralizados como Crypto.com y KuCoin sobre fondos pertenecientes a la plataforma.
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