Ver más

FTX Digital Markets era un escaparate para el fraude, acusan abogados de FTX

3 mins
Por David Thomas
Traducido por Eduardo Venegas
Únete a Nuestra Comunidad de Trading en Telegram

EN RESUMEN

  • En un procedimiento contradictorio, los abogados de los deudores de FTX argumentaron que FTX Digital Markets “no tiene derecho a reclamar la propiedad”, la criptomoneda, la moneda fiduciaria o la información del usuario de FTX.
  • A diferencia de los liquidadores de FTX Digital Markets, los deudores de FTX argumentan que la entidad era simplemente una forma de que SBF perpetuara el fraude y minimizara la exposición al enjuiciamiento.
  • Según los informes, SBF se había acercado a varios reguladores de las Bahamas y Estados Unidos para influir en las leyes a favor de FTX.
  • promo

Los abogados de FTX solicitan al tribunal de bancarrotas de Estados Unidos en Delaware que rechace las reclamaciones de FTX Digital Markets (DM) sobre la propiedad de FTX Trading Limited.

Argumentan que FTX DM era un paraíso para el fraude al que el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, transfirió los fondos de los clientes.

FTX Digital Markets no debería afectar las reclamaciones de los acreedores

Los abogados dicen que FTX DM, que fue puesta en liquidación por los reguladores de las Bahamas el 10 de noviembre de 2022, poco antes de que FTX Trading se declarara en bancarrota, había afirmado falsamente que poseía criptomonedas, propiedad intelectual y clientes de FTX.

FTX

Contrariamente a los liquidadores, los abogados dijeron que:

“FTX DM no era más que un proveedor de corta duración de servicios limitados de” emparejamiento “para transacciones de cliente a cliente”. Los liquidadores habían declarado anteriormente que FTX era “el centro del Grupo FTX”.

Estos reclamos siguieron a los intentos de los liquidadores de trasladar el caso de bancarrota de FTX de los Estados Unidos a las Bahamas.

Además, los abogados de FTX dijeron que FTX DM no era un deudor que no debería amenazar los reclamos de los acreedores sobre la propiedad de FTX Trading.

También dicen que Bankman-Fried se había aprovechado de una estrecha relación con los reguladores de las Bahamas para transferir 143 millones de dólares de fondos de clientes de FTX de FTX.com y Alameda Research a FTX DM para enriquecer a los empleados de FTX.

Fuente:FTX Debtors

Además, los abogados quieren que el juez de bancarrotas declare fraudulentas las transferencias a FTX DM. También buscan juicios de que FTX DM no es propietario de la propiedad intelectual, la información del cliente, las criptomonedas o la moneda fiduciaria de FTX.

El Grupo FTX, que incluye el intercambio de criptomonedas FTX.com, se declaró en bancarrota el 11 de noviembre de 2023, en medio de una oleada de retiros provocada por una crisis de confianza en el token FTT nativo de FTX. El caso de bancarrota de FTX está actualmente en curso en Delaware.

SBF influyó deliberadamente en los reguladores de las Bahamas

Según los documentos judiciales, Sam Bankman-Fried tenía una relación “complaciente” con los reguladores de las Bahamas. Estos reguladores incluyen la Comisión de Valores de las Bahamas, el Fiscal General y el Primer Ministro de las Bahamas.

The Wall Street Journal informó en noviembre de 2022 que el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, había ayudado a comenzar la construcción de la sede mundial de FTX.

“La llegada y la presencia de FTX subrayan la preparación de las Bahamas para ser el hogar de los líderes mundiales en el espacio cripto”, dijo Davis en un video publicado por la Oficina del Primer Ministro en abril de 2022.

Las Bahamas fue el primer país en emitir una moneda digital a nivel nacional, el Sand Dollar.

“Lo más probable es que FTX esperaba, o incluso esperaba, que Bahamas no implementara parcialmente su DARE [Ley de activos digitales y bolsas registradas, 2020]”, dijo Bruce Zagaris, experto en servicios financieros del Caribe y delitos de cuello blanco. Según el WSJ, Bahamas usó FTX para justificar la Ley.

SBF también mantuvo a los reguladores estadounidenses en Thrall

Pero Bankman-Fried también había tratado de obtener la aprobación de los reguladores estadounidenses, incluidos la CFTC y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).

Un informe reciente del Washington Examiner sugirió que Bankman-Fried había tratado de cortejar al presidente de la FDIC con el marco de riesgo de FTX al jactarse de que FTX era un intercambio de criptomonedas “superior”. Michael Chamberlain, del organismo de control Protect the Public’s Trust, explicó:

“Tal vez deberíamos considerarnos afortunados porque si no fuera por el colapso precipitado de FTX, los ejecutivos que ahora enfrentan acusaciones federales podrían haber sido los principales impulsores de la supervisión del gobierno sobre ellos y sus competidores”.

El organismo de control señaló que la rápida respuesta de la agencia gubernamental a un correo electrónico de Bankman-Fried demostró que el exdirector ejecutivo ejercía una influencia significativa sobre los reguladores estadounidenses.

En diciembre de 2022 surgieron informes de que había invitado al entonces comisionado de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, Dan Berkowitz, a una comida extravagante. Berkowitz renunció poco después.

Bankman-Fried enfrenta doce cargos penales en Estados Unidos, que incluyen lavado de dinero, fraude electrónico y violaciones de financiamiento de campañas.

Trusted

Descargo de responsabilidad

Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

Eduardo-Venegas-1.jpg
Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
READ FULL BIO
Patrocinado
Patrocinado