FTX Trading ha emprendido acciones legales contra su fundador, Sam Bankman-Fried, y otros ex ejecutivos en un intento por recuperar mil millones de dólares. Reuters informó el jueves que supuestamente se malversaron fondos antes de la quiebra de FTX.
Los acusados en la demanda son el ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, el exjefe de tecnología de FTX, Zixiao “Gary” Wang, y Caroline Ellison, quien dirigió el fondo de cobertura Alameda Research. FTX Trading presentó el caso en el tribunal de quiebras de Delaware.
Mal uso continuo de fondos por parte de los ejecutivos de FTX
FTX demanda a Sam Bankman-Fried y otros acusados por malversación constante de fondos. La denuncia afirma que financiaron un estilo de vida de lujo y realizaron proyectos personales con los fondos. Lo que, a su vez, conduce a uno de los “fraudes financieros más grandes”.
Según el informe de Reuters, las transferencias fraudulentas supuestamente ocurrieron entre febrero de 2020 y noviembre de 2022. FTX solicitó la protección del Capítulo 11 en noviembre.
Detalla transferencias fraudulentas de más de 725 millones de dólares. El monto consistía en acciones que FTX y West Realm Shires otorgaron “sin recibir ningún valor a cambio”.
Además, Bankman-Fried y Ellison supuestamente se embolsaron 546 millones de dólares. Según los informes, fue para comprar acciones de Robinhood Markets mientras que Ellison se pagó bonos de 28,8 millones de dólares.
La denuncia también afirma que una parte de la defensa legal de Bankman-Fried fue pagada con un “regalo” de 10 millones de dólares. Se alega que entregó esa cantidad a su padre.
Según FTX, estas transferencias son reversibles según la ley de bancarrotas de Delaware o de Estados Unidos. Considerando que los ejecutivos los hicieron sabiendo que las entidades son insolventes.
Otras batallas legales de FTX
FTX ha sido parte de varias acciones legales desde su bancarrota en noviembre. La semana pasada, demandó a los fundadores de Digital Assets AG, buscando recuperar 323,5 millones de dólares por un “sobrepago masivo” tras adquirir la empresa por 400 millones de dólares.
El exchange también presentó una demanda contra su brazo europeo. La denuncia alegaba que Sam Bankman-Fried y asociados utilizaron los fondos para el enriquecimiento personal en lugar de expandirse a Europa.
En mayo, Alameda Research y West Realm Shires demandaron a Bankman-Fried ya otros ejecutivos de FTX, acusándolos de inflar la valoración de una plataforma de compensación de acciones antes del colapso de la bolsa.
John Ray III encabeza las demandas contra las entidades de FTX. El abogado estadounidense es conocido por su habilidad para recuperar dinero de empresas en quiebra, incluida Enron.
Caroline Ellison, la testigo estrella
Se espera que Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, sea un testigo clave en el próximo juicio penal de Sam Bankman-Fried programado para el 2 de octubre.
Según los informes, la CEO expresó dudas y preocupaciones sobre sus habilidades de liderazgo en un memorando en febrero de 2022, tres meses antes del colapso del mercado de criptomonedas, según The New York Times. También enumeró sus debilidades en “liderazgo” y “decisividad” en un documento de abril de 2022.
Los escritos de Ellison brindan información sobre su psique durante los últimos meses de FTX, destacando la naturaleza matizada de su amistad con Bankman-Fried y sus sentimientos conflictivos hacia Alameda.
Los testimonios de Ellison podrían tener una importancia primordial en la demanda. El tribunal podría considerar la relación de Bankman-Fried con Ellison y el hecho de que ella fue una de las primeras empleadas.
Anteriormente expresó que estaba “realmente arrepentida” por cometer fraude en la corte en diciembre. Otros dos altos ejecutivos de FTX, Gary Wang y Nishad Singh, también se declararon culpables.
Según fuentes del periódico, el juicio, que se espera que dure entre cuatro y cinco semanas, se centrará en las comunicaciones entre Bankman-Fried y los testigos colaboradores en el servicio de mensajería Signal.
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