Desde que FTX se embarcase en el procedimiento de bancarrota de capítulo 11 en Estados Unidos el nuevo equipo al mando tiene como misión primordial investigar los entresijos de las cuentas del ya casi difunto exchange de criptomonedas, en su último informe se dieron a conocer varias datos precisos del estado de las cuentas de FTX, entre ellos la pérdida del hack de FTX.
El nuevo CEO apuntado para liderar FTX en el proceso de bancarrota es John J. Ray III, abogado especializado en recuperar fondos de empresas en quiebra, como ya realizó con el gran desastre de Enron. El abogado declaró que FTX podría ser un caso mucho peor que la de la empresa de energía estadounidense, en alusión a la caótica contabilidad entre otros aspectos. Ray admite el caos absoluto de la contabilidad y por ello la complejidad ante el cometido:
“Estamos haciendo importantes progresos en nuestros esfuerzos por maximizar las recuperaciones, y ha sido necesario un hercúleo esfuerzo de investigación por parte de nuestro equipo para descubrir esta información preliminar”
Esta declaración resurge en la última presentación de su informe detallando el caso de FTX. En el documento se puede recobrar los últimos datos hasta la fecha, como nota positiva por ejemplo como el equipo de Ray ha identificado un total aproximado de 5.500 millones de dólares en activos líquidos, 500 millones más que hace una semana, de los cuales “1.700 millones corresponden a efectivo, 3.500 millones a criptoactivos y 300 millones a valores”.
El hack de FTX es cuantificado
El hack inyectó mucho temor entre los afectados ya que en pleno caos un admin de Telegram de FTX difundió que todas las cuentas de FTX habían sido saqueados. En el momento del evento se llegó a citar que 1000 millones de dólares se habían esfumado de las arcas de FTX. Finalmente, la investigación del equipo de abogados de Ray han bajado esta cifra considerablemente, aunque el equipo subraya en el último informe “que esta información es aún preliminar y está sujeta a cambios.”
Entre estas cantidades ingentes de dinero se ha destapado que unos 415 millones de dólares de FTX (323 de FTX.com y 90 millones de FTX US) y 2 millones de dólares de Alameda Research fueron robados por el hack que sufrieron a mediados de noviembre del 2022.
Los agujeros negros de FTX son mucho mayores que las deudas reclamadas
Un aspecto notorio del informe es el contraste de datos de la deuda pendiente versus los fondos identificados por los deudores de FTX, los cuales ascienden a tan solo 1600 millones de dólares en la fecha de petición.
Los deudores de FTX han identificado aproximadamente 1.600 millones de dólares en activos digitales asociados a FTX.com en la fecha de la petición. De ellos, 323 millones de dólares fueron objeto de transferencias no autorizadas de terceros después de la petición, 426 millones de dólares se transfirieron a unas carteras frías bajo el control de la Comisión de Valores de las Bahamas, 742 millones de dólares se encuentran en monederos fríos bajo el control de los deudores de FTX y 121 millones de dólares que están pendientes de transferencia a wallets fríos bajo el control de los deudores de FTX. La conclusión del equipo de Ray es claro, los activos identificados en la fecha de petición son sustancialmente inferiores a los saldos agregados de clientes externos sugeridos por el libro de contabilidad electrónico de FTX.com.
Las razones para desequilibrio podrían ser varios, desde que aún quedan muchos afectados por declararse como víctima de FTX, miedo a ser expuesto sus datos ante el público como ocurrió con Celsius hasta incluso que sean fondos ilícitos que nunca podrán ser reclamadas.
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