Autoridades argentinas persiguen a los directivos de Generación Zoe, empresa detrás de Zoe Cash, debido a los delitos probados de defraudación y estafa contra clientes de la plataforma, quienes no han recuperado su inversión.
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba, Argentina, ordenó la detención de Leonardo Cositorto, director de Generación Zoe, la empresa detrás de la criptomoneda Zoe Cash, por los delitos de estada y asociación ilícita contra clientes de sus plataformas.
La fiscalía argentina comenzó los allanamientos en uno de los inmuebles de Leonardo Cositorto en Viila María, operación que estuvo a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno de Villa María, quien también solicitó la detención de otros siete colaboradores de Generación Zoe, como Maximiliano Javier Batista, encargado del área de “juegos de azar” y socio líder de Zoe, de acuerdo con el reporte del diario iProUP.
La cuenta de Twitter @santisiri es quien ha reportado los avances:
“No es la primera vez que sucede. el año pasado los medios cayeron en otra estafa de una que quiso hacerse pasar como unicornio tech. En materia financiera la información debe chequearse. el periodismo es una herramienta demasiado poderosa para dejarla en manos de amateurs”.
Incluso, el fundador y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperín respondió a la cuenta de Twitter con el siguiente mensaje: “Gracias a vos y otros que alertaron a todos usando las redes sociales se evitó que mucha más gente se estafada. Vaso medio lleno”. Tras denuncias, la criptomoneda Zoe Cash se desplomó cerca de 70% en enero de este año.
Zoe Cash todavía no deja de operar
Reportes sugieren que el director de Generación Zoe se encuentra fuera del país. En tanto, el resto de personas acusadas son oriundas de Villa María, algunos de ellos eran oradores de la empresa, quienes se encargaban de brindar “discursos de motivación”.
Además, la fiscalía persigue a la empresa llamada AL Coaches, ya que ofrecía servicios de “coaching” empresarial a Generación Zoe y tenía sus oficinas en el mismo sitio de Zoe Cash, y según autoridades, tenía una orden de jerarquía entre sus empleados en un esquema de reclutamiento, inventando eventos de “líderes” para la empresa detrás de Zoe Cash.
Entre las empresas bajo la mira de autoridades de Generación Zoe están: ZOE Capital (responsable de la criptomoneda Zoe Cash), ZOE Cash (supuestamente respaldada por oro sin comprobar), la Universidad del Trading, ZOE Construcciones, ZOE Fitness, la empresa de hamburguesas ZOE Burger, e incluso una cadena de empresas de servicio veterinario llamada ZOE Natural.
En la primera semana del año, la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV) anunció que inició una investigación y emitió una alerta internacional contra la empresa Generación Zoe, los responsables de la emisión de la criptomoneda Zoe Cash, por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales.
Argentina emitió la alerta internacional a Colombia, España y Paraguay, donde opera Zoe Cash, alertando a los reguladores locales sobre las actividades ilícitas de la empresa Generación Zoe. Expone que la empresa “captó” dinero de ahorradores (sin devolverlo), asesoró en mercado de capitales, sin contar con el permiso de los reguladores.
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