Los fiscales coreanos se han puesto en contacto con el exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance. Han solicitado que evite que el fugitivo cripto, Do Kwon retire fondos.
El 4 de abril, el medio de comunicación local coreano KBS informó que los fiscales le habían pedido a Binance que bloqueara cualquier transferencia de criptomonedas por parte de Do Kwon.
Temen que comience a liquidar criptomonedas con el producto de la venta de propiedades.
Estimaron que los activos incautados a los ejecutivos de Terra /Luna, incluido Kwon, fueron de 414 mil millones de KRW (alrededor de 314 millones de dólares). Además, la participación de Do Kwon en esos fondos ilícitos fue de alrededor de 69 millones de dólares. Según el informe:
“Los fiscales están rastreando extensamente la propiedad doméstica para cobrar las ganancias astronómicas que obtuvieron de Terra”.
Do Kwon no tiene propiedad
El primer paso para recuperar algunos de estos bienes es la incautación de bienes domésticos, informó.
Los fiscales han solicitado la ejecución hipotecaria de las ventas de apartamentos de ejecutivos en la capital coreana, Seúl. Además, hay propiedades ubicadas en todo el país que también están bajo investigación.
Sin embargo, los fiscales también revelaron que Do Kwon no tenía propiedades en Corea.
“Parece que el CEO Kwon vendió y convirtió una gran parte de su propiedad a Bitcoin “, afirma el informe. Esto luego se transfirió a intercambios de cifrado en el extranjero.
Binance, siendo el más grande, podría haber sido uno de ellos. Los fiscales ahora quieren que el intercambio congele los monederos asociadas con el fugitivo cripto.
El exjefe de Terraform Labs fue arrestado en un aeropuerto de Montenegro el 23 de marzo. Recibió una notificación roja de Interpol después de que huyó en septiembre de 2022.
Sin embargo, también puede enfrentar cargos en Montenegro por fraude de pasaporte. Como resultado, esto podría retrasar cualquier esfuerzo de extradición por parte de Corea del Sur.
A principios de este mes, los abogados de Kwon acusaron a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de actuar fuera de su jurisdicción. La agencia había acusado a Kwon de fraude en febrero.
Sin amor por LUNA 2
La cadena Terra 2.0 renombrada ha ganado muy poca tracción. Su token LUNA se cotizaba a 1,27 dólares en el momento de escribir este artículo.
El activo se disparó a casi 20 dólares cuando se renombró y relanzó a fines de mayo de 2022. Desde entonces, se ha derrumbado en más del 93%.
El token original fue rebautizado como Terra Luna Classic, LUNC. En el momento de la publicación, prácticamente no tiene valor, cotizando a 0.00012 dólares.
La stablecoin Terra se renombró a Terra Classic USD (USTC). También está prácticamente muerto. El supuesto activo vinculado al dólar vale solo 0.02 dólares.
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