Los fiscales federales investigan la inversión de 400 millones de dólares de Sam Bankman-Fried en el fondo de cobertura Modulo Capital, ubicado en el mismo complejo que FTX.
Los fiscales están investigando si Bankman-Fried invirtió fondos de clientes de FTX en Modulo Capital mientras que Alameda Research sufrió las consecuencias de los colapsos de otras empresas cripto.
Fiscales de SBF observan módulo de inversión
Los fiscales sospechan que Bankman-Fried invirtió en el fondo de cobertura a través de fondos de clientes de FTX malversados.
Un fiscal de las Bahamas reveló su conocimiento de la existencia del fondo de cobertura durante la audiencia de fianza de Bankman-Fried en Nassau, Bahamas, antes de que el ex director general de FTX fuera extraditado a Estados Unidos.
Bankman-Fried supuestamente se reunió con los fundadores de Modulo, Duncan Rheingans-Yoo y Xiaoyun Zhang, durante su período firma de comercio cuantitativo Jane Street Capital. Más tarde supuestamente invirtió alrededor de 300 millones de dólares en el fondo de cobertura antes de que FTX se declarara en bancarrota en noviembre de 2022.
Según el New York Times, los abogados que manejan el caso de bancarrota de FTX también han enumerado los fondos como una posible fuente de recuperación para el estado de quiebra de la bolsa. Lindsey Simon, profesora de bancarrota de la Universidad de Georgia, señaló:
“Centrarse en transacciones grandes y cuestionables para un fondo, una empresa o una persona con conexiones cercanas con el deudor antes de declararse en bancarrota es básicamente la fruta al alcance de la mano en un caso de bancarrota”.
Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas en diciembre de 2022 después del colapso de FTX, donde presuntamente abusó de los fondos de los clientes para rescatar al creador de mercado afiliado Alameda Research. Según los informes, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, estaba en contra de la inversión de Bankman-Fried en Modulo.
Bankman-Fried ahora enfrenta ocho cargos criminales en Estados Unidos, que incluyen fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas políticas. Por separado, la SEC acusó al alumno del MIT por abusar de 1,8 millones de dólares en fondos de inversionistas.
Los fiscales se acercan a los activos de SBF antes del juicio de octubre
Los fiscales oficiales se están acercando a los activos de Sam Bankman-Fried a medida que se acumulan hasta la fecha de su juicio en octubre de 2023.
Los fiscales confiscaron recientemente 50 millones de dólares de la cuenta de Sam Bankman-Fried en Farmington State Bank, con sede en el estado de Washington, donde Alameda supuestamente invirtió 11,5 millones de dólares.
Farmington State Bank está ubicado en Farmington, WA, una ciudad de solo 146 residentes. Los fiscales también están examinando tres cuentas de Binance a nombre de Bankman-Fried.
El viernes 20 de enero de 2023, los funcionarios que procesaban a Bankman-Fried incautaron las acciones del cofundador de FTX en la correduría en línea Robinhood Markets. Unos tres días después, Bankman-Fried puso a la venta una casa adosada en Washington, DC, por 3,28 millones de dólares.
El manejo del caso Modulo por parte de los fiscales federales probablemente informará una acción similar en torno a otras inversiones de SBF por un total de aproximadamente 4,6 mil millones de dólares. El ex multimillonario invirtió en el creador de Bored Ape Yacht Clubs, Yuga Labs, y en una empresa de inteligencia artificial llamada Anthropic.
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