Fiscal general de EEUU publica plantilla para aplicar la ley sobre las criptomonedas

El documento proporciona una descripción general de las amenazas que plantean las monedas digitales, así como las respuestas a ellas. El nuevo marco se centra principalmente en el uso ilícito de criptomonedas. Sin embargo, sus autores son cuidadosos en notar los beneficios que la tecnología tiene para la sociedad.

Las criptomonedas pueden representar una “tremenda promesa para el futuro”

El informe fue anunciado hoy, jueves 8 de octubre, por el fiscal general William P. Barr. Un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla el nuevo marco. El documento de 83 páginas detalla las amenazas y desafíos asociados con el uso de criptomonedas. Se abre con un ensayo escrito por el presidente del Grupo de Trabajo, el Fiscal General Adjunto Adjunto Sujit Raman.

Raman argumenta que las criptomonedas pueden “impulsar a la sociedad”. Sin embargo, también señala que el uso específico de tales avances tecnológicos podría “facilitar un gran sufrimiento humano”. El marco en sí tiene tres secciones distintas. El primero ofrece una descripción general de los usos tanto ilícitos como legítimos de la tecnología.

La descripción general clasifica tres amenazas de uso ilícito de criptomonedas: la financiación directa de la actividad delictiva mediante monedas digitales; blanqueo de capitales asociado a una actividad legítima; y delitos relacionados con la propia industria cripto, como el hack de los exchanges. La segunda sección analiza las opciones legales y reglamentarias actuales disponibles para el gobierno. Señala una creciente colaboración entre varias agencias. Estos incluyen el Departamento de Justicia, la Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Futuros de Materias Primas. La parte final del informe aborda los desafíos que enfrenta el Gobierno Federal en términos de aplicación. Esta sección detalla las prácticas comerciales potencialmente ilegales empleadas por los exchanges, plataformas y casinos, como las que llevaron a cabo las acciones recientes contra el exchange de derivados, BitMEX. También aborda las actividades que pueden obstruir la aplicación de la ley y menciona explícitamente la mezcla o el volteo de monedas. La Europol colocó recientemente este tipo de actividades en el centro de atención cuando expresó su preocupación por las criptomonedas centradas en el anonimato y las wallets con funciones integradas de mezcla de criptomonedas.

Segundo informe del Cyber ​​Digital Task Force

El marco es el segundo informe del Cyber ​​Digital Task Force del Fiscal General. La agencia se estableció a principios de 2018 para abordar la respuesta del Departamento de Justicia a las amenazas cibernéticas globales, así como los métodos para mejorar la eficacia de la aplicación de la ley federal para proteger al público. El Grupo de Trabajo publicó un informe inicial en 2018. Abordó una variedad de amenazas cibernéticas existentes, desde la influencia extranjera en los procesos nacionales hasta el uso de tecnología para habilitar esquemas de empresas criminales transnacionales. Sin embargo, el documento del jueves es el primero de este tipo, ya que se centra exclusivamente en las criptomonedas.