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El FBI detiene operaciones de 9 exchanges en su batalla contra el lavado de dinero

1 min
Por Dani Polo
Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • La represión contra las criptomonedas del FBI hizo que se cerraran nueve exchanges.
  • Los exchanges tenían controles KYC laxos que violaban la ley de Estados Unidos.
  • El FBI pidió apoyo al público.
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La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y las autoridades de Ucrania han detenido las operaciones en nueve exchanges sospechosos de lavado de dinero.

El FBI incauta nueve sitios web de criptomonedas sospechosos de lavado

El FBI colaboró ​​con un Equipo de respuesta de moneda virtual (VCRT), el principal departamento de investigación de la Policía Nacional de Ucrania y la Oficina del Fiscal General de Ucrania para tomar medidas enérgicas contra la violación de las plataformas criptográficas.

La agencia estadounidense anunció el resultado de las investigaciones en un comunicado de prensa del 1 de mayo .

Las autoridades cerraron todos los servidores de los exchanges de criptomonedas: 24xbtc.com, 100btc.pro, proudchange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro y owl.gold.

FBI Exchanges Ucrania
Aviso de incautación en 24xbtc.com | Fuente: 24xbtc

Cada plataforma ofreció a los usuarios transacciones anónimas a través de programas de registro voluntario que violaban varias leyes estadounidenses.

Sin embargo, las autoridades citan la amplia participación de las bolsas en el lavado de dinero como la razón principal de la investigación.

Los sitios web desempeñaron un papel central en los ilícitos

Según el FBI, estos exchanges sin licencia son nodos importantes en el ecosistema del delito cibernético. En consecuencia, deben aceptar las consecuencias penales.

Antes de cerrar los sitios web de los intercambios, el FBI investigó varios hacks de ransomware. En este truco, los hackers atacan un sistema, lo cifran y luego exigen un rescate para desbloquear el sistema comprometido nuevamente.

Los hackers a menudo exigen rescates en criptomonedas porque los activos virtuales pueden atravesar fronteras sin problemas.

Según el FBI, las plataformas eran populares entre los estafadores y otros hackers.

El FBI confirmó que las investigaciones estaban en curso y pidió el apoyo del público para tomar medidas enérgicas contra otros exchanges criminales.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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