Después de una larga investigación encubierta, el FBI identificó una enorme red de lavado de dinero en la Dark Web. La Oficina arrestó a su fundador, Anurag Pramod Murarka, hace un año, pero continuó operando el negocio para identificar a los clientes.
Esto permitió al FBI realizar arrestos posteriores mientras Murarka lavaba fondos de traficantes de drogas, hackers de criptomonedas y más. Aun así, sus métodos atrajeron críticas sobre el exceso de alcance del gobierno.
El lavado de dinero en la Dark Web preocupa a cripto
Después del hack de Bybit, el mayor robo en la historia de las criptomonedas, los perpetradores lograron lavar todos los fondos robados. Este dramático incidente destacó una creciente preocupación en la comunidad, ya que las operaciones criminales pueden lavar grandes volúmenes de dinero.
Recientemente, el FBI logró desmantelar una importante operación de lavado de dinero en la Dark Web a través de una investigación a largo plazo. La agencia arrestó a un específico lavador de dinero de la Dark Web, ElonMuskWHM (nombre real Anurag Pramod Murarka), después de que viniera a Estados Unidos para recibir tratamiento médico.
Desde allí, el FBI continuó operando sus actividades durante más de un año. Esto le permitió rastrear a los clientes de Murarka de diversas empresas criminales, como el hacking, el tráfico de drogas y el robo a mano armada:
“Usando internet, el acusado brindó su asistencia a innumerables otros criminales mientras intentaban ocultar su dinero robado y las ganancias de drogas ilegales. Este caso destaca el alcance global del cibercrimen, así como la demanda de diligencia y colaboración en la lucha contra el lavado de dinero”, dijo Carlton S. Shier, IV, un fiscal estadounidense involucrado en el caso.
La Oficina hizo un progreso significativo en la identificación de Murarka utilizando sus mulas de dinero como informantes confidenciales. Poco después, escaló a métodos más invasivos. Por ejemplo, el FBI envió algunos videos de YouTube con pocas visualizaciones a ElonMuskWHM a través de Telegram, luego pidió a Google que entregara datos sobre todos los que vieron estos videos.
En total, el FBI estimó que Murarka lavó más de 24 millones de dólares en la Dark Web en menos de dos años. Por estos crímenes, fue sentenciado a 121 meses de prisión. Aunque el FBI pudo arrestar a varios clientes más de la operación de lavado de dinero en la Dark Web de Murarka, sus métodos también atrajeron críticas.
Aun así, es importante recordar la necesidad de estas acciones de cumplimiento. Como el investigador cripto ZachXBT señaló recientemente, hay una epidemia de sofisticados esfuerzos de lavado de dinero en el ecosistema DeFi.
Además, el Departamento de Justicia anunció ayer que planea cesar las acciones de cumplimiento e investigaciones activas contra exchanges de criptomonedas, monederos y mezcladores. Aunque el DOJ afirma que aún perseguirá a los criminales, esto cerraría operaciones encubiertas a largo plazo como la que rastreó a ElonMuskWHM.
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