Fiscales federales presentaron cargos de trading ficticio y manipulación del mercado contra tres empresas de criptomonedas y sus empleados.
Gotbit, ZM Quant, CLS Global y 15 individuos enfrentan graves acusaciones.
Amplias pruebas de manipulación del mercado cripto
Según Reuters, los fiscales federales crearon un token ficticio para enlistar a los acusados en la manipulación de su valor. Específicamente, esta es la primera instancia en la que el FBI creó un token cripto para investigar y presentar cargos de manipulación contra firmas de servicios financieros.
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El famoso creador de mercado de memes Gotbit fue objetivo junto con los proveedores de servicios de trading CLS Global y ZM Quant. Los fiscales afirmaron tener amplias pruebas de estas operaciones fraudulentas.
Por ejemplo, el texto completo de uno de los cargos cita extensamente de una teleconferencia de los líderes de ZM Quant:
“Usaremos nuestros monederos para hacer el trading quizás diez veces por minuto o veinte veces por minuto para… aumentar el volumen de trading. Cuando lleguemos a ser los más ganadores en Uniswap, los usuarios vendrán a operar, verán las oportunidades y perseguirán el precio. Así es como hacemos la creación de mercado,” afirmó Riuqi ‘Ricky Lau’ Liu, un ejecutivo de ZM Quant.
Esta grabación es solo un ejemplo de los acusados describiendo sus esquemas en un lenguaje claro y directo. Claramente, con pruebas tan condenatorias, no es de extrañar que cinco acusados ya se hayan declarado culpables. Esto ha resultado en cuatro arrestos y la incautación de más de 25 millones de dólares en criptomonedas.
Este tipo de pruebas extensivas no se limita al caso de ZM Quant; múltiples presentaciones incluyen evidencias igualmente francas.
Las pruebas contra Gotbit también incluyen una entrevista de YouTube de 2019 con el CEO Aleksei Andriunin, en la que describió explícitamente cómo inflaba artificialmente los volúmenes de trading para nuevos tokens. Finalmente, las autoridades arrestaron a Andriunin en Portugal el martes.
Desde aquí, es difícil decir cuál será exactamente el próximo movimiento de las fuerzas del orden. Estos casos podrían servir como preludio de una represión aún más amplia contra la manipulación del mercado cripto, o podrían servir como una advertencia de alto perfil para desalentar futuras ofensas.
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