Famoso rapero acuerda multa de $75.000 con la SEC por su relación con supuesta estafa ICO

T.I., cuyo nombre oficial es Clifford Harris, Jr., está acusado de fingir ser copropietario de FLiK, una ICO de 2017 que promovió ampliamente en sus cuentas de redes sociales. Fue acusado junto con el productor de cine Ryan Felton y otros dos. T.I. acordó pagar una multa civil de 75,000 dólares y desistir de participar en cualquier tipo de venta de ofertas de valores de criptomonedas durante al menos otros cinco años. Según un comunicado de prensa publicado por la SEC, T.I. supuestamente aprovechó su imagen pública para comercializar FLiK a su importante audiencia en las redes sociales, haciéndose pasar por copropietario. También supuestamente convenció a otra celebridad para que comercializara la ICO como “la nueva empresa de T.I.” De hecho, el promotor de la ICO y único propietario del proyecto fue Ryan Felton, quien supuestamente prometió una compensación a T.I. y otras dos personas para comercializar la ICO en su nombre.

Un caso de exit scam

Presentada ante el Tribunal para el Distrito Norte de Georgia en Estados Unidos, la acusación de la SEC enumera a Felton como la entidad controladora detrás de FLiK y CoinSpark, las dos ICO en cuestión. Chance White y Owen Smith figuran como coacusados ​​de T.I., junto con quienes comercializó la ICO en nombre de Felton sin revelar que se les prometió una compensación por hacerlo. Si bien FLiK se comercializó como el token que impulsaría una plataforma de transmisión digital revolucionaria construida por Felton, no sucedió tal cosa. En cambio, Felton supuestamente se transfirió secretamente los tokens de la tesorería del proyecto y los vendió por 2.2 millones de dólares en una exit scam clásica. Mientras tanto, supuestamente también estaba manipulando el precio de SPARK, que era el token nativo de CoinSpark. Después de obtener dividendos de esta manera, la SEC alega que Felton gastó sus ganancias en un Ferrari, una casa de un millón de dólares, joyas de diamantes y otros artículos de lujo.

Detalles de la investigación de la SEC

La SEC ha acusado a Felton de violaciones de registro bajo las políticas antifraude y antimanipulación, y también enfrenta cargos penales paralelos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia.

Citada en la declaración de la SEC, Carolyn M. Welshhans, directora asociada de la División de Cumplimiento, dijo:

“Las leyes federales de valores brindan las mismas protecciones a los inversiores en valores de activos digitales que a los inversionistas en formas más tradicionales de valores. Como se alega en la acusación de la SEC, Felton victimizó a los inversores a través de tergiversaciones materiales, apropiación indebida de sus fondos y trading manipulador. “