Las autoridades en Vietnam arrestaron a cinco miembros de una red de fraude que ganaron más de 385 millones de dólares al establecer un exchange de criptomonedas falso. Al anunciarse en Telegram, los perpetradores atrajeron a decenas de miles de inversores.
Vietnam prohibió Telegram esta semana, citando la actividad criminal desenfrenada en la plataforma. El gobierno está interesado en ser un centro cripto, pero está preparado para luchar contra los elementos más oscuros de la industria.
Exchange falso en Vietnam
Hay una amplia gama de estafas cripto en el mercado en este momento, desde operaciones de hacking sofisticadas hasta una ola de crímenes violentos. Sin embargo, los exchanges falsos son menos comunes, con la mayoría de los ejemplos más grandes ocurriendo hace años.
SponsoredUn equipo en Vietnam revivió este método de fraude con Matrix Chain (MTC), un exchange de criptomonedas totalmente falso:
“A principios de 2024, la Policía Provincial de Dong Nai descubrió un grupo de sujetos operando fraudulentamente para apropiarse de activos en el ciberespacio, con el truco de establecer un exchange de moneda virtual (MTC – Matrix Chain), atrayendo a víctimas en provincias y ciudades de todo el país para participar como inversores de moneda virtual”, declaró un comunicado de prensa del gobierno.
El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam y otras agencias federales de aplicación de la ley se unieron con varios departamentos de policía locales para arrestar a los propietarios del exchange en una sola operación. Identificaron a cinco cabecillas principales de esta operación de crimen cripto de 385 millones de dólares, todos ellos ciudadanos vietnamitas.
Para operar el exchange falso, el grupo se anunciaba en chats de Telegram y Facebook en toda la comunidad cripto de Vietnam. Operaban MTC a través de PancakeSwap, vendiendo tokens sin valor y cobrando tarifas a los usuarios.
En total, acumularon casi 395 millones de USDT. Esta semana, el gobierno de Vietnam prohibió Telegram, citando la actividad criminal en la plataforma como la razón principal. Aunque Vietnam se ha posicionado como un centro cripto, esta saga del exchange falso nos recuerda la capacidad del gobierno para tomar medidas drásticas.
Incluso mientras prepara regulaciones amigables y consulta con grandes empresarios, Vietnam no teme etiquetar grandes proyectos como estafas. A la luz de este exchange falso, es fácil ver por qué Vietnam puede necesitar estas medidas severas.
Decenas de miles de ciudadanos vietnamitas invirtieron en MTC debido a su efectiva publicidad en Telegram, y su dinero fue canalizado hacia autos deportivos, adquisiciones de propiedades y otras compras extravagantes para cinco criminales.
