El ex empleado de OpenSea, Nathaniel Chastain, de 31 años, ha sido acusado formalmente de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero y está a la espera de juicio en Nueva York.
Siguiendo un esquema elaborado para obtener grandes ganancias de NFT utilizando información privilegiada, el ex empleado de OpenSea, Nate Chastain, podría enfrentar hasta 40 años de prisión.
En una acusación formal, revelada por el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y un alto funcionario de la Oficina Federal de Investigaciones con sede en Nueva York.
Uso de información privilegiada
Se acusa a Chastain de beneficiarse del conocimiento interno sobre qué NFT aparecerían en la página de inicio de OpenSea al comprar el NFT y revenderlos por mucho más de lo que se cotizaron inicialmente.
Aproximadamente desde junio de 2021 hasta septiembre de 2021, Chastain supuestamente explotó un fenómeno en el que los compradores estaban dispuestos a pagar una prima por los NFT que se mostraban en la página de inicio de OpenSea.
Con conocimiento previo de qué NFT se presentaría en la página de inicio, Chastain compró los tokens no fungibles. Más tarde, cuando aparecieron en la página de inicio, los vendió por hasta cinco veces su precio de lista original. Damian Williams, el fiscal federal, dijo:
“Los NFT pueden ser nuevos, pero este tipo de esquema criminal no lo es. Como se alega, Nathaniel Chastain traicionó a OpenSea al usar su información confidencial de trading para ganar dinero para sí mismo. Los cargos de hoy demuestran el compromiso de esta Oficina para acabar con el uso de información privilegiada, ya sea que ocurra en el mercado de valores o en la blockchain”.
Chastain usó monederos de criptomonedas anónimos
Chastain usó monederos y cuentas de criptomonedas anónimas en OpenSea para evadir la detección, destacada por primera vez por el usuario de Twitter Zuwu:
“Oye, @opensea, ¿Por qué parece que @natechastain tiene algunos monederos secretos que parecen comprar tus artículos de portada antes de que aparezcan en la lista, después los vende poco después del pico de ganancias de la portada y posteriormente los devuelve a su monedero principal con su punk en él?”
OpenSea respondió diciendo que llevaría a cabo “una revisión inmediata y exhaustiva del incidente”, y después confirmó que el incidente estaba siendo revisado por un tercero.
Posteriormente, la empresa modificó las políticas para prohibir a los empleados comprar o vender colecciones que aparecen activamente en el mercado.
Un trabajo bien hecho
Williams elogió al FBI por su trabajo y agradeció al Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas por su ayuda en la investigación.
El Subdirector a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del FBI dijo:
“Con el surgimiento de cualquier nueva herramienta de inversión, como los tokens no fungibles respaldados por blockchain, hay quienes explotarán las vulnerabilidades para su propio beneficio. El FBI continuará persiguiendo agresivamente a los actores que elijan manipular el mercado de esta manera”.
Descargo de responsabilidad
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