Alex Mashinsky, cofundador de Celsius Network, se ha declarado culpable de cargos de fraude relacionados con su participación en el colapso del prestamista de criptomonedas.
La decisión marca un desarrollo significativo en los procedimientos legales en curso vinculados a las consecuencias más amplias del bear market de 2022.
El ex-CEO de Celsius se declara culpable
El ex-CEO de Celsius está acusado de manipular el precio del token CEL de la red para atraer inversores mientras se beneficiaba con 42 millones de dólares. Según informes de Bloomberg, Mashinsky confirmó su intención de declararse culpable de dos cargos: fraude de productos básicos y un esquema para aumentar artificialmente el valor de CEL en una audiencia en un tribunal de Manhattan el martes.
El cargo más grave podría llevar a una sentencia máxima de 20 años de prisión. La bancarrota de Celsius fue una de las primeras advertencias del bear market, una caída que borró miles de millones en valor de mercado.
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El colapso de Celsius siguió a una serie de fracasos de alto perfil, incluyendo la implosión de FTX bajo Sam Bankman-Fried:
“Alex Mashinsky, ex-CEO de Celsius, acaba de recibir 30 años de prisión. Lo llamé un fraude durante años, incluso me bloqueó y trató de demandarme dos veces. Celsius era un esquema Ponzi descarado”, escribió el analista financiero Jacob King en X (anteriormente Twitter).
Mientras tanto, el exasesor legal de Mashinsky, Roni Cohen-Pavon, ya se había declarado culpable y acordó cooperar con las autoridades. Al cambiar su declaración, Mashinsky evita un juicio programado para enero. Esta decisión podría resultar en una sentencia más leve en comparación con una condena por jurado.
A principios de noviembre, un juez federal denegó la solicitud del CEO de Celsius para desestimar los cargos de fraude relacionados con la manipulación del mercado del token CEL. El tribunal dictaminó que los cargos bajo la Ley de Intercambio de Productos Básicos y la Ley de Intercambio de Valores podrían proceder de manera independiente, reforzando el caso en su contra.
Los fiscales alegan que Mashinsky engañó a los clientes de Celsius durante años y orquestó operaciones manipulativas para inflar los precios de CEL. Los investigadores afirman que la empresa gastó cientos de millones en compras de CEL, a menudo utilizando depósitos sin divulgación. Se informa que Cohen-Pavon gestionó estas transacciones bajo la dirección de Mashinsky:
“Los fiscales dicen que Mashinsky endulzó a los clientes mientras Celsius ardía, infló el valor del token CEL y se embolsó 42 millones de dólares antes del colapso. Para julio de 2022, Celsius estaba acabado, presentando bancarrota y congelando 4.7 mil millones de dólares de los activos de los clientes”, escribió Mario Nawfal en X.
Esfuerzos continuos para reembolsar a los acreedores
La semana pasada, Celsius anunció que sus acreedores recibirán 127 millones de dólares en pagos en Bitcoin o dólares. Además, Celsius presentó una demanda contra Tether, buscando recuperar más de 2 mil millones de dólares en colateral de Bitcoin, alegando mal uso de los fondos.
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A principios de este año, Celsius resolvió una demanda con el CEO de KeyFi, Jason Stone. Este acusó a la empresa de operar un esquema similar a un Ponzi y de tergiversar sus prácticas de gestión de riesgos. El caso se basó en el papel de KeyFi en la gestión de inversiones de Celsius de 2020 a 2021 bajo un memorando de entendimiento.
En general, la declaración de culpabilidad de Alex Mashinsky representa un momento crucial en los esfuerzos más amplios por responsabilizar a los ejecutivos por los fracasos que desestabilizaron el mercado cripto.
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