ZachXBT, un conocido investigador de blockchain, compartió recientemente dos “verificaciones mínimas” clave en Telegram para evitar estafas con criptomonedas.
Enfatizó que los usuarios deben aceptar la responsabilidad financiera completa si toman riesgos en estas situaciones y agregó que recuperar fondos perdidos sería extremadamente difícil.
Evaluar la credibilidad de un proyecto es crucial
ZachXBT destacó dos escenarios críticos: depositar fondos en protocolos DeFi bifurcados en nuevas blockchains EVM y ser estafado por proyectos con pocos smart followers en Kaito.
“Si tomas alguna de estas decisiones, es tu propia elección personal arriesgar fondos, y NO te ayudaré,” ZachXBT enfatizó.
Muchos protocolos DeFi recién lanzados en blockchains EVM son réplicas de los existentes. Sus equipos a menudo no crean código original, sino que bifurcan de protocolos establecidos. Este proceso requiere habilidades técnicas mínimas, pero introduce riesgos de seguridad significativos.
Un incidente reciente destacó los riesgos en el espacio DeFi. El protocolo DeFi SIR.trading fue supuestamente hackeado, lo que llevó a una pérdida estimada de 350,000 dólares.
A pesar de que la documentación del proyecto lo promocionaba como un “nuevo protocolo DeFi para trading apalancado más seguro,” reconocía los riesgos relacionados con las vulnerabilidades de los contratos inteligentes.
Este caso ilustra cómo los nuevos protocolos DeFi a menudo se convierten en objetivos para hackers. Además, a finales de marzo, el protocolo de préstamos DeFi Abracadabra sufrió una pérdida de aproximadamente 13 millones de dólares debido a un exploit que involucraba tokens colateralizados.
La segunda situación sobre la que ZachXBT advirtió involucra ser “rugged” (víctima de un rug pull) por proyectos con pocos smart followers en Kaito. Kaito es una herramienta de análisis impulsada por IA que mide el interés real de la comunidad.
Aconsejó que verificar el número y la calidad de los seguidores es un paso básico para evitar caer en proyectos que usan compromiso falso o publicidad vacía.
El inversor Xero estuvo de acuerdo con ZachXBT, afirmando que Kaito puede ser una herramienta de evaluación de credibilidad.
“Kaito se ha convertido en una increíble herramienta de seguridad y reputación que valoro sobre otras. Puede ayudarte a identificar rápidamente a un impostor o un nuevo proyecto rug. Si un proyecto con más de 40k seguidores no se conecta con smart followers reales, no es legítimo,” el inversor Xero comentó.
Otros fraudes emergentes en el sector de las criptomonedas
Además de las advertencias de ZachXBT, recientemente se han señalado varias nuevas tácticas de estafa. El inversor Jerome advirtió sobre un esquema que explota la función de descarga automática de los navegadores para engañar a los usuarios a descargar software malicioso.
Otro método involucra a estafadores creando y enviando pequeñas transacciones. A menudo serían tan pequeñas como 0.001 tokens, usando direcciones de monedero falsas que se asemejan mucho a las legítimas. Su objetivo es engañar a los usuarios para que copien y peguen la dirección fraudulenta al realizar transacciones futuras.
Además, Microsoft ha identificado StilachiRAT, un nuevo troyano de acceso remoto diseñado específicamente para atacar monederos de criptomonedas y credenciales de inicio de sesión.
Según un informe de Chainalysis, de 2021 a 2024, las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) han sido los principales objetivos de los hacks cripto.
El informe explica que las plataformas DeFi pueden ser más vulnerables porque los desarrolladores priorizan el crecimiento y el lanzamiento rápidos sobre las medidas de seguridad. Esta falta de enfoque en la seguridad las convierte en objetivos principales para los hackers.
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