La policía de Cataluña, los Mossos d’Esquadra, revelaron que los scams de inversiones en criptomonedas aumentaron 20% en los últimos cinco años, lo que se traduce en 800 víctimas anuales que pierden entre 20,000 y 40,000 euros, aunque las estafas se dispararon durante el confinamiento.
De acuerdo con el diario El Mundo, los Mossos d’Esquadra las estafas por criptomonedas se han vuelto común, debido al “tentador” modus operandi de intercambiar monedas por ganancias elevadas, ofertas que parten del desconocimiento de los afectados.
Pese a que Cataluña, España y otros países de Europa abanderan la adopción de criptomonedas en el mundo, persisten los controles para regular su uso. Días atrás, el presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea del Banco de Pagos Internacionales (BPI), Pablo Hernández de Cos, advirtió que el rápido avance de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi) requieren un enfoque regulador más estricto y proactivo a futuro.
La postura del BPI en ese momento fue la siguiente:
“A pesar de nuestro mejor conocimiento de los criptoactivos y de la DeFi, el jurado aún no ha determinado la mejor manera de aprovechar sus tan citadas promesas y beneficios, al tiempo que se mitigan sus riesgos y se salvaguarda la estabilidad financiera”.
Mossos d’Esquadra sugieren a clientes poner atención en criptos
La policía de Cataluña expone que los ciberdelincuentes copian un sitio web de una inversión con datos gráficos y cifras falsificadas, lo que sirve de anzuelo para que las víctimas entreguen dinero a un falso trader, con pagos que oscilan entre los 200 y 300 euros.
De acuerdo con los Mossos d’Esquadra, los grupos de delincuentes animan a la víctima a hacer depósitos más grandes, posterior al primer depósito, y después pedirán sumas elevadas para trámites de gestión y luego desaparecen, momento en que la víctima levanta la denuncia.
A principios de año, la Policía Nacional española señaló que el auge en la popularidad de Bitcoin (BTC) incrementó las estafas y engaños en 2021 en el país, y resaltaron que gran parte de los delitos se cometen en la comisaría de Albacete, los cuales son atendidos por la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Albacete.
“Puesto que cada día el número de usuarios de Internet es mayor y el tiempo que están en la red es mayor y son redes mejor comunicadas, con una mayor velocidad de transferencia de la información y como se ha experimentado un incremento del comercio electrónico, pues también se incrementa la delincuencia tecnológica. Son unos delitos que crecen cada año progresivamente”.
La policía local sostiene que en 2021 se observó un auge en estafas cripto en plataformas digitales donde no había supervisión de autoridades monetarias que mantuvieran un control ni regulación concreta, y expone que exchanges como Binance o Revolut son de los más utilizados.
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