El detective on-chain ZachXBT ha arrojado luz sobre un actor malicioso que estafó a inversores al crear 114 criptomonedas meme en 45 días.
La temporada de criptomonedas meme comenzó recientemente, y los estafadores se apresuraron a engañar a los inversores desprevenidos.
Estos tokens impulsados por varios memes, como el popular meme doge, no tienen ninguna utilidad. Algunos se crean como una broma, mientras que otros se crean para atraer a los inversores ávidos de un retorno rápido.
El creador de las criptomonedas meme tiene una dirección de depósito común
ZachXBT descubrió que los fondos robados de las estafas de 114 criptomonedas meme se enviaban a la “misma dirección de depósito”, 0x739c.
El analista on-chain también sospecha que el estafador pudo haber creado más criptomonedas meme: “Estos son solo los enviados a esa dirección de depósito jajaja”.
El estafador usa Coinbase para lavar fondos robados
El monedero 0x739c actualmente tiene solo 1.79 dólares en tokens Ethereum (ETH). Curiosamente, el saldo más alto de esta cuenta fue de solo 2.05 dólares, registrado el viernes pasado.
Tras recibir los fondos robados, el estafador los transfirió en pequeños lotes de aproximadamente 2.5 ETH a las direcciones de Coinbase.
El cuadro a continuación muestra que la cantidad enviada desde el monedero se ha mantenido casi igual a la cantidad recibida.
La comunidad ha expresado su preocupación a Coinbase sobre por qué el exchange desconocía que el estafador usaba la plataforma.
La influencer de criptomonedas @MsCryptomom1 cree que Coinbase debería poder identificar al estafador fácilmente debido a los requisitos de Conozca a su cliente (KYC).
Sin embargo, ZachXBT dice que el estafador no llamó la atención de Coinbase ya que los depósitos se realizaron en pequeñas cantidades a la vez.
ZachXBT reveló recientemente la identidad del estafador de tokens no fungibles (NFT), Gabriel Marques.
El estafador aparentemente obtuvo 60 ETH (aproximadamente 110,000 dólares) a través de una preventa de criptomonedas meme para la colección NFT de Nakamigos.
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