Un informe reciente de la firma de análisis de blockchain Chainalysis reveló que las estafas de criptomonedas generaron al menos 9,9 mil millones de dólares en ingresos ilícitos en 2024. El mayor contribuyente a este aumento fueron las estafas de “Pig Butchering“.
Las estafas de Pig Butchering a menudo combinan fraude de inversión con estafas románticas. En estas estafas, los perpetradores construyen confianza con las víctimas antes de convencerlas de invertir en plataformas de criptomonedas falsas.
Chainalysis revela la creciente amenaza de “pig butchering”
Chainalysis advierte que los estimados 9,9 mil millones de dólares en ingresos por estafas para 2024 probablemente sean conservadores. En cambio, las cifras finales podrían superar los 12 mil millones de dólares. El informe destaca un aumento de casi 40% en las incidencias de Pig Butchering año tras año, representando el 33,2% del total de ingresos por scams de criptomonedas. Según el informe, muchas de estas operaciones se originan en el sudeste asiático.
Además, el informe destaca la creciente sofisticación de los estafadores, citando servicios ilícitos como Huione Guarantee, una plataforma peer-to-peer (P2P) que facilita el fraude. Específicamente, es un mercado basado en Telegram que sirve a los estafadores del sudeste asiático, incluidos aquellos responsables de las llamadas estafas de Pig Butchering.
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Esta plataforma proporciona a los estafadores herramientas de lavado de dinero, datos personales robados y servicios de gestión de redes sociales. Desde 2021, se informa que Huione Guarantee ha procesado más de 70 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas, consolidando su papel en el ecosistema del fraude. La investigación también reveló los lanzamientos recientes de Huione Guarantee, la stablecoin USDH y el proyecto de blockchain Xone.
Estos lanzamientos generaron preocupaciones sobre nuevas vías para que los estafadores oculten sus transacciones. El informe refuerza un incidente reciente en el que Tether congeló 29,62 millones de USDT vinculados a actividades criminales en Camboya que involucran al Grupo Huione. Recientemente, Elliptic también exposó a Huione Guarantee como un mercado multimillonario para estafadores en línea.
IA generativa y otros métodos de fraude cripto
Chainalysis también destaca el papel de la IA generativa en mejorar aún más las tácticas de estafa, permitiendo a los estafadores hacerse pasar por víctimas. Específicamente, les ayuda a eludir la verificación de identidad y crear plataformas de inversión falsas altamente convincentes.
Además de las estafas de Pig Butchering y la IA generativa, otros métodos de fraude de criptomonedas vieron un crecimiento sustancial en 2024:
- Envenenamiento de Direcciones: Los estafadores envían pequeñas transacciones desde direcciones, imitando los contactos de una víctima y engañándolos para que transfieran fondos a monederos fraudulentos.
- Crypto Drainers: Los ataques de phishing aumentaron en 170%, con incidentes que involucran falsos airdrops de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
- Estafas de Transmisión en Vivo y Sextorsión: Las estafas de deepfake generadas por IA y las tácticas de chantaje se han vuelto más comunes.
- Estafas de Empleo: Los estafadores se hacen pasar por empresas legítimas, engañando a las víctimas para que paguen tarifas de capacitación fraudulentas o depósitos de impuestos.
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El uso de cajeros automáticos de criptomonedas en estafas también ha aumentado. Según Chainalysis, el FBI de Estados Unidos informó un aumento de diez veces en las pérdidas de los consumidores desde 2020. Los estafadores frecuentemente explotan estos cajeros automáticos para recibir fondos de víctimas que creen que están realizando pagos legítimos.
“Si bien los cajeros automáticos de criptomonedas se utilizan para fines legítimos, también son populares entre los estafadores, y en los últimos años, el FBI ha recibido miles de informes sobre ciberdelincuentes que utilizan cajeros automáticos de criptomonedas para recibir pagos por estafas,” se lee en un extracto del informe.
Chainalysis también cita un caso en el que los estafadores engañaron a un ciudadano estadounidense para que depositara 15,000 dólares en cajeros automáticos de Bitcoin bajo el pretexto de arreglar un virus informático. Las autoridades intervinieron, recuperando parte de los fondos.
Basado en estos hallazgos, Chainalysis reconoce los crecientes desafíos para las agencias de aplicación de la ley en la lucha contra el fraude de criptomonedas. Si bien los exchanges centralizados (CEX) siguen siendo el canal principal para el lavado de fondos ilícitos, el auge de las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) complica el seguimiento de activos.
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