La Guardia Civil ha detenido a un criminal, el cual se encontraría acusado de cometer estafas por más de 100 millones de euros con criptomonedas en España.
La Guardia Civil detuvo a una persona en la localidad de Baleares, por su presunta participación en una banda criminal internacional, y se encontraría investigando a 5 individuos más.
El criminal detenido formaría parte de una organización criminal, la cual habría estafado a más de 3,000 personas en Azerbayán, Georgia, Ucrania, Rusia e Israel. La organización habría sido acusada de llevar a cabo estafas a nivel internacional mediante la utilización de criptomonedas.
La operación llevada a cabo para capturar a la banda fue conocida como Mandoa, la cual tuvo lugar en diversas localidades como el País Vasco, Baleares, Azerbayán, Georgia, Ucrania, Rusia e Israel.
La investigación comenzó luego de una denuncia efectuada por una persona en la provincia de Álava. La persona que llevó a cabo la denuncia explicó que habría sido estafado luego de realizar una inversión con criptomonedas.
La empresa que habría llevado a cabo la estafa se encontraría en la localidad de Palma de Mallorca. Asimismo, el denunciante explicó que la empresa llevaría a cabo transferencias en criptomonedas fuera de la Unión Europea.
Desde el boom de las criptomonedas, las estafas en torno al ecosistema cripto han ido en aumento, no siendo esta la primera vez que una banda de criminales cripto cae.
En noviembre del año pasado, La Guardia Civil y los Mossos arrestaron a una banda la cual estafo a más de 17,000 personas en toda Europa.
¿Cómo operaba la banda criminal del acusado con criptomonedas en España?
La banda criminal buscaba llamar la atención de clientes al utilizar estrategias de comunicación y marketing. La empresa utilizaba diversas herramientas como páginas web, llamadas telefónicas y avisos publicitarios.
Llamaban la atención de las víctimas al prometer elevados retornos. Así es como la víctima firmaba un contrato de inversión por el monto de entre 250 a 1,000 euros en criptomonedas.
Posteriormente, la empresa les entregaba acceso a un sitio web, en el cual podrán consultar los beneficios de las inversiones. El sitio web brindaba información falsa como gráficos y estadísticas, las cuales generaban confianza a las víctimas.
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