El club financiero Madeira Invest Club (empresa detrás del scam CryptoSpain) anunció su cierre repentino en España tras señalamientos y acusaciones por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El esquema ponzi ofrecía rentabilidades de hasta 53% a sus inversores.
CryptoSpain cerró su sitio web de España sin explicación. Autoridades señalaron previamente que Madeira Invest Club está relacionada con Alvise Pérez, acusado de difundir desinformación en redes sociales y líder del movimiento “Se Acabó la Fiesta”.
España: Cae el presunto esquema Ponzi con criptomonedas “CryptoSpain”
Madeira Invest Club tenía acusaciones de ofrecer asesorías sobre cómo eludir el pago de impuestos a Hacienda. La empresa cerró su sitio web y su canal de Telegram, mientras que sus perfiles de redes sociales de CryptoSpain lucen desactualizados. Hasta el momento, se desconoce el número de inversores que quedaron sin respuestas.
En mayo pasado, la CNMV señaló a Madeira Invest Club de operar sin registro y no estar autorizada para ofrecer servicios en España. Autoridades alertaron que las empresas con esas características suelen ser estafas o esquemas ponzi. La entidad advertida en su momento fue: madeirainvestclub.com, Madeira Invest Club y Proeluyon, LLC.
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“La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión u otras actividades sujetas a la supervisión de la CNMV. Para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015”, alertó la CNMV en mayo.
La analista @noeliacrypto explicó que la comunidad de CryptoSpain fue creciendo paulatinamente, llegando a ser más de 60,000 personas en su canal oficial en Telegram.
Posteriormente, la empresa presumía de organizar eventos masivos en lugares exclusivos, con lo que lograron atraer a inversores millonarios.
“Pero el experto en Elusión Fiscal, parece que ha engañado a toda España con su nombre. En realidad se llama Álvaro Romillo Castillo. El Confidencial ha podido confirmar el nombre del enmascarado tras el chiringuito. Su nombre no es Luis, sino Álvaro Romillo Castillo. Su padre, Domingo Romillo Iriarte, aparecía en las webs de Madeira Invest Club. Todo el que quería pagar su membresía con una transferencia bancaria la debía hacer a una cuenta de Romillo padre radicada en Portugal”, explicó la analista Noelia Crypto.
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España es un país pionero en el combate contra los scams de criptomonedas. Días atrás, la Audiencia Nacional (AN) ha bloqueado 17 millones de euros en criptomonedas como parte de la investigación en curso sobre el caso Kuailian, una presunta criptoestafa de tipo piramidal. La AN decidió ampliar el plazo de instrucción hasta marzo de 2025 debido a la complejidad del caso.
En mayo, los afectados por el caso Arbistar pidieron 3 décadas de prisión para su cabecilla Santiago “Santi” Fuentes. El mismo, está acusado de ser el presunto cabecilla de la mayor estafa piramidal española reportada en el ámbito de la inversión en criptomonedas hasta la fecha.
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