El IRS Presuntamente Irá Tras Usuarios de Criptomonedas por Evasión de Impuestos

El usuario es un Contador Público Certificado que se especializa en pagos de impuestos de criptomonedas. Su largo hilo de tuits también contenía un enlace a una presentación de diapositivas reales, así como el nombre de contacto y el número de James Daniels, la persona a cargo de la capacitación.

I recently got hold of a presentation given to special agents in the IRS Criminal Investigation division that discussed investigating taxpayers who hold crypto.

I went through all of the 181 horribly formatted slides (attached for reference haha) and here's what I learned… pic.twitter.com/YQqHVR5Dv7

— Crypto Tax Girl (@CryptoTaxGirl) July 8, 2019

@CryptoTaxGirl tuiteó:

Recientemente obtuve una presentación destinada a agentes especiales en la división de Investigación Criminal del IRS que hablaba sobre la investigación de los contribuyentes que tienen cripto. Pasé por todas las 181 diapositivas horriblemente formateadas (adjuntas como referencia jaja) y esto es lo que aprendí…

¿Principios Alternativos?

Los documentos parecen instruir a los agentes que utilicen medios alternativos para rastrear a los usuarios de criptomonedas. En lugar de simplemente entregar citaciones a los exchanges de criptomonedas para acceder a los historiales comerciales, el IRS planea citar a Google, Apple y Microsoft para buscar si los contribuyentes alguna vez han descargado aplicaciones de criptomonedas. Además, las diapositivas indican que la agencia citará bancos, compañías de tarjetas de crédito y plataformas de pago como PayPal. Al obtener registros de este tipo, pueden hacer un seguimiento de los pagos que se hicieron hacia o desde las compañías que aceptan criptomonedas, una forma fácil de rastrear los fondos. Las diapositivas enseñan que los agentes especiales deben tener cuidado de no informar a los contribuyentes sobre estas citaciones. El motivo declarado es que dicha notificación podría obstaculizar una investigación exhaustiva.

“Notificar al sujeto sobre la obtención de información acerca de su uso de bitcoin puede ser perjudicial para la incautación de cualquier balance de bitcoin”.

IRS: Colabora Ahora o Paga Más Tarde

La información, tomada en conjunto, parece indicar que el IRS está buscando nuevas y más complejas maneras de rastrear a los usuarios de criptomonedas. Al buscar herramientas secundarias para rastrear las transacciones de Bitcoin, la agencia puede determinar qué contribuyentes tienen más probabilidades de ser auditables. La información sólo resalta la necesidad de honestidad fiscal entre la comunidad de criptomonedas. Para aquellos que declararon sus ganancias y pagaron los impuestos de apropiadamente, hay poco que temer de una investigación más profunda. Sin embargo, para aquellos que buscan utilizar Bitcoin como un refugio seguro de las miradas indiscretas del IRS, la noticia puede ser una sorpresa. Si los investigadores federales pueden rastrear los datos de los usuarios de criptomonedas, es posible que se realicen auditorías. En pocas palabras, los usuarios de criptomonedas son como cualquier otro contribuyente con dos opciones. Todos deben elegir entre colaborar con el IRS o pagar más tarde cuando lo auditen. ¿Crees que los nuevos métodos de investigación que utiliza el IRS resultarán en un aumento de las auditorías o la mayoría de los usuarios de criptomonedas informan sus ingresos de manera adecuada? ¡Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación!

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Imágenes cortesía de Twitter, Shutterstock.