Los principales ejecutivos y operadores del negocio de minería y trading de criptomonedas AirBit Club se declararon culpables de acusaciones de fraude y lavado de dinero.
El fiscal federal Damian Williams dijo:
“Los acusados se aprovecharon de la creciente publicidad en torno a las criptomonedas para estafar a víctimas desprevenidas de todo el mundo con millones de dólares a través de falsas promesas”.
Un fraude de 100 millones de dólares
Los acusados deben renunciar a las ganancias fraudulentas de Airbit Club como parte de la declaración de culpabilidad.
Según se informa, consiste en propiedad incautada o restringida, incluidos 100 millones de dólares en inmuebles, Bitcoin y dólares estadounidenses.
El abogado señaló que los acusados crearon una estafa Ponzi y usaron el dinero de las víctimas para financiarla en lugar de minar o vender criptomonedas para los inversores.
En particular, la declaración incluye los nombres de Pablo Renato Rodríguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar.
Además, la compañía a menudo no cumplió con las solicitudes de retiro de las víctimas, según el Departamento de Justicia. El DoJ subrayó que el portal en línea AirBit Club encontró demoras, excusas y cargos ocultos por un total de más del 50% del retiro solicitado por las víctimas desde 2016.
AirBit Club se lanzó por primera vez en 2015.
Acciones contra AirBit Club
Para persuadir a sus víctimas de comprar AirBit, los ejecutivos realizaron lujosas exposiciones y presentaciones comunitarias íntimas, según el comunicado.
Además de Estados Unidos, según los informes, también fueron a América Latina, Asia y Europa del Este. Aparentemente acumularon riqueza, compraron vehículos caros, joyas y mansiones con el dinero de las víctimas y financiaron exposiciones para conseguir más inversores.
A principios de 2020, la Oficina del Fiscal de Estados Unidos acusaron a los ejecutivos de la empresa de participar en una red global de fraude y lavado de dinero. En el año, los principales perpetradores del fraude de inversión con criptomonedas fueron detenidos.
Dos Santos fue detenido en Panamá en agosto por su participación en el esquema.
Si bien el Juez aún no ha anunciado una sentencia, el Congreso ha fijado una sentencia máxima en estos casos. Por delitos relacionados con conspiración, el culpable puede recibir una sentencia de 20 años. La sentencia más alta por fraude bancario es de 30 años.
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