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Ejecutivo detenido de Binance demanda al gobierno nigeriano

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Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • A finales de febrero, dos altos directivos de Binance fueron arrestados en Nigeria.
  • Uno logró escapar y el otro demandó al gobierno local.
  • Afirmó que su arresto era contrario a la constitución del país y exigió su liberación inmediata.
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Un ejecutivo de Binance previamente detenido presenta una demanda contra la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) de Nigeria

Tigran Ghambaryan, detenido en Nigeria a finales de febrero, acusó al gobierno del país de violar sus derechos humanos básicos. Los medios locales escriben sobre esto. 

Binance: Qué ha pasado

En la petición, Gambaryan afirmó que su arresto y confiscación de su pasaporte violaban la constitución nigeriana. La principal ley del país garantiza el derecho humano a la libertad personal. 

El máximo directivo del mayor exchange de criptomonedas, Binance, exigió su liberación inmediata y la devolución de su pasaporte. Además, Gambarian también quiere que los representantes de la EFCC se disculpen públicamente. 

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Nadeem Anjarwalla, director regional de Binance para África, presentó una denuncia similar. Esta semana logró escapar de Nigeria utilizando un pasaporte falso. El representante de la plataforma comercial tiene dos ciudadanías: Gran Bretaña y Kenia. 

La consideración de las quejas de los administradores de plataformas criptográficas está prevista para el 8 de abril. 

Binance y Nigeria

El 25 de marzo, el gobierno nigeriano presentó una causa penal contra Binance. Las autoridades han presentado cuatro cargos contra el exchange de cifrado relacionados con la evasión fiscal.

El proceso comenzó a finales de febrero. Luego, el asesor del presidente del país pidió bloquear la plataforma debido a una posible manipulación de la naira nigeriana. A raíz de esto, las autoridades se interesaron por el tipo de actividad de Binance. Dijeron que Binance puede ser culpable de lavar al menos 2,600 millones de dólares, que no se pueden rastrear.

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La audiencia de Binance tendrá lugar el 4 de abril. Para volver a arrestar al administrador fugitivo de una plataforma criptográfica, las autoridades nigerianas pedirán ayuda a Interpol, informó una publicación local

Anteriormente se reveló que el exchange de activos digitales más grande del mundo se ha unido a la organización Global Travel Rule (GTR). Ahora Binance transmitirá toda la información sobre transacciones superiores a mil dólares. 

¿Tiene algo que decir sobre Binance en Nigeria o otro tema? Escríbanos o únase a la discusión en nuestro canal de Telegram. También puede encontrarnos en Facebook o X (Twitter)

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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