Un ejecutivo de alto rango de BitMEX, Gregory Dwyer, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario. Se enfrenta a una pena máxima de hasta cinco años de prisión.
El ejecutivo de BitMEX, Gregory Dwyer, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, según un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el 8 de agosto.
Dywer era el Jefe de Desarrollo Comercial de BitMEX y “causó intencionalmente que BitMEX no estableciera ni mantuviera un programa AML, incluido un programa para verificar la identidad de los clientes de BitMEX”. El caso se lleva a cabo en el Distrito Sur de Nueva York.
Gregory Dwyer se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario, lo que podría resultar en un máximo de cinco años de prisión. También acordó pagar 150,000 dólares por ganancias pecuniarias de sus acciones.
Continúan las investigaciones relacionadas con BitMEX
El caso es parte de la investigación de BitMEX por parte de las autoridades estadounidenses. Los fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed también se declararon culpables del mismo cargo. El fiscal federal Damian Williams dijo sobre el desarrollo más reciente:
“Con este alegato, esta Oficina ahora ha obtenido condenas penales contra los tres fundadores, así como contra un empleado de alto rango en BitMEX, por violaciones deliberadas de las leyes contra el lavado de dinero. La declaración de hoy refleja que los empleados con autoridad de gestión en los exchanges de criptomonedas, no menos que los fundadores de dichos exchanges, no pueden ignorar deliberadamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario”.
El gobierno de EE. UU. ha sido estricto con respecto a cualquier violación de las reglas de KYC y AML. El caso contra BitMEX fue uno de los primeros y más significativos contra una empresa de criptomonedas. Desde entonces, el exchange de derivados ha adoptado una postura firme sobre el cumplimiento.
El año pasado, BitMEX resolvió los casos de CFTC y FinCEN con una multa de 100 millones de dólares. La multa se repartió a partes iguales entre las dos entidades.
Un mensaje claro
Las autoridades creen que tales casos enviarán una fuerte señal a las empresas de criptomonedas y que no hay lugar para incumplir la ley. Hester Peirce, conocida como “Crypto Mom”, también dijo que los arrestos de BitMEX eran un mensaje claro para quienes operan en el mercado.
Las empresas de criptomonedas se están dando cuenta y no quieren correr el riesgo de incurrir en la ira de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos y el Departamento del Tesoro.
Todos estos organismos vigilan de cerca el mercado de las criptomonedas, justo cuando los legisladores comienzan a trabajar en un nivel amplio de regulación de las criptomonedas.
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