Los fiscales federales que trabajan para el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron a Binance que proporcionara registros relacionados con los cheques de lavado de dinero, así como comunicaciones entre figuras clave dentro de la empresa, incluido su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ).
Esto es de acuerdo con una solicitud de diciembre de 2020 que no se vio hasta hace poco. Los agentes que trabajan para la división de lavado de dinero del Departamento de Justicia pidieron al exchange de criptomonedas que entregara voluntariamente documentos relacionados con 13 altos ejecutivos que trabajan para la empresa.
Entre los nombrados se encontraba el propio jefe de Binance.
La investigación de Binance aún está en curso
Aunque la solicitud inicial a Binance se hizo hace casi dos años, la investigación sigue en curso según una fuente que transmitió el asunto a Reuters. Los fiscales están particularmente interesados en establecer si Binance violó la Ley de Secreto Bancario, la misma legislación que los ejecutivos de BitMEX violaron a principios de este año.
El director de comunicaciones de Binance, Patrick Hillmann, se apresuró a restar importancia a la investigación cuando habló con Reuters.
“Los reguladores de todo el mundo se están acercando a todos los principales exchanges de criptomonedas para comprender mejor nuestra industria. Este es un proceso estándar para cualquier organización regulada y trabajamos con agencias regularmente para abordar cualquier pregunta que puedan tener”.
En cuanto a cómo respondió Binance a la solicitud en 2020, sigue siendo un misterio. Ni el Departamento de Justicia ni Binance proporcionaron más detalles.
Los grandes éxitos de la banca
Si la historia reciente puede enseñarnos algo, es que la Ley de Secreto Bancario no es algo con lo que se pueda jugar. El 24 de febrero, los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables de violar el acto.
Habiendo ofrecido una declaración de culpabilidad, se ordenó a cada uno de los dos pagar 10 millones de dólares en multas. Hayes también recibió una orden de arresto domiciliario de seis meses.
En 2021, BitMEX resolvió casos con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) por un total de 100 millones de dólares.
Ahora parece que al Departamento de Justicia le gustaría repetir la hazaña con Binance y CZ. Si esa investigación sigue el mismo camino que siguió con BitMEX, podría terminar con CZ bajo custodia y en espera de juicio.
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