Roger Ver, también conocido como “Bitcoin Jesus” debido a su temprano y entusiasta apoyo a Bitcoin, ahora enfrenta serios desafíos legales. Una acusación reciente lo acusa de fraude postal, evasión fiscal y presentación de declaraciones de impuestos falsas.
Tras la revelación de estos cargos, las autoridades españolas arrestaron a Ver y Estados Unidos ahora busca su extradición.
¿Por qué Roger Ver enfrenta acusaciones de evasión fiscal de Bitcoin?
Ver, anteriormente residente de Santa Clara, California, era propietario de MemoryDealers.com Inc. y Agilestar.com Inc., que vendían equipos informáticos y de redes. Comenzó a comprar Bitcoin para fines personales y comerciales alrededor de 2011.
Sin embargo, sus problemas legales aumentaron después de que renunció a su ciudadanía estadounidense en 2014, tras adquirir la ciudadanía en St. Kitts y Nevis. En consecuencia, se le pidió que declarara ganancias de capital de sus activos globales, incluidos 131,000 BTC, valorados en unos 871 dólares cada uno en ese momento.
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Según la acusación, Ver supuestamente proporcionó información falsa a sus asesores legales y fiscales, lo que dio lugar a declaraciones de impuestos que infravaloraron drásticamente sus activos.
En 2017, se alega que Ver controló y vendió alrededor de 70,000 Bitcoin por aproximadamente 240 millones de dólares, una transacción que no informó al IRS. Esta supervisión supuestamente resultó en una pérdida fiscal de al menos 48 millones de dólares.
“Aunque Ver no era entonces ciudadano estadounidense, todavía estaba legalmente obligado a informar al IRS y pagar impuestos sobre ciertas distribuciones, como los dividendos de MemoryDealers y Agilestar, que eran corporaciones estadounidenses”, escribió el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Además, las actividades financieras de Ver han dado lugar a desafíos legales adicionales. Por ejemplo, Genesis, una empresa de préstamos de criptomonedas, lo demandó por no liquidar transacciones de opciones de criptomonedas valoradas en 20,8 millones de dólares.
De manera similar, CoinFex, la bolsa con sede en Seychelles, persiguió a Ver por una deuda de margen de 47 millones de dólares no liquidada.
Otras acciones legales dentro de la industria cripto
Además, el sector de las criptomonedas ha sido testigo de otras acciones legales importantes. Changpeng “CZ” Zhao, el fundador de Binance, también compareció ante los tribunales el 30 de abril.
Zhao recibió una sentencia de cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario. A pesar de la posibilidad de una sentencia de tres años, su cooperación con las autoridades redujo sustancialmente su pena de prisión. Además, también tendrá que pagar una multa de 50 millones de dólares.
Estos casos resaltan el creciente escrutinio y los desafíos regulatorios que enfrenta la industria cripto. Enfatizan la importancia de cumplir con las regulaciones financieras y las leyes fiscales, que se vuelven cada vez más relevantes a medida que evoluciona el espacio de los activos digitales.
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