El Departamento de Justicia de EE. UU. acaba de publicar una nueva directiva afirmando que dejará de investigar y acusar penalmente a los exchanges de criptomonedas, mezcladores y monederos offline.
Esto ha producido una respuesta mixta de la comunidad cripto. Algunos sectores están jubilosos por la potencial libertad para los negocios, mientras que otros temen el creciente problema del fraude y el lavado de dinero.
El DOJ está avanzando más allá de las criptomonedas
El aparato regulador financiero de EE. UU. ha sido mucho más amigable con las criptomonedas desde que el presidente Trump asumió el cargo. La SEC está revisando sus directrices, la FDIC está trabajando para prevenir futuros desbancarizaciones, y todo el clima político está cambiando.
Hoy, el Departamento de Justicia (DOJ) publicó un comunicado afirmando que ya no investigará a las entidades cripto.
“El Departamento de Justicia dejará de participar en la regulación mediante enjuiciamiento en este espacio. Específicamente, el Departamento ya no apuntará a los exchanges de monedas virtuales, mezcladores y tumbling, y monederos offline por los actos de sus usuarios finales o violaciones involuntarias de regulaciones”, afirmó el comunicado del DOJ.
El comunicado del DOJ se aplica a exchanges de criptomonedas, monederos y mezcladores cripto como Tornado Cash. El Departamento también disolvió el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas.
Por otra parte, el Departamento se reserva el derecho de procesar a actores individuales malintencionados, pero solo en circunstancias específicas.
El DOJ de EE. UU. ha sido notorio por liderar algunas de las mayores investigaciones criminales contra exchanges de criptomonedas, como Binance y KuCoin. Su investigación crítica y cargos contra Binance llevaron al acuerdo récord de 4,3 mil millones de dólares en 2023.
Sin embargo, el Departamento ahora está avanzando más allá de las criptomonedas. Según el anuncio de hoy, incluso abandonará cualquier investigación en curso contra tales entidades de inmediato.
Además, no buscará responsabilidad legal para los desarrolladores cuyo código sea utilizado por otros para cometer delitos, y ha cerrado todas las investigaciones activas.
Aunque se esperaba que el Departamento redujera su aplicación de la ley cripto bajo Trump, la decisión de laissez-faire completa ha tomado por sorpresa al cripto. Tras la noticia, Tornado Cash (TORN) se disparó casi un 10% hoy.
El Departamento también pidió a los reguladores que revisen las leyes de compensación a las víctimas. Aunque esto es posiblemente una victoria para las criptomonedas, también puede permitir futuros delitos financieros.
¿Se descontrolará el crimen relacionado con criptomonedas?
El investigador cripto ZachXBT afirmó recientemente que hay un “nivel revelador” de actividad norcoreana en DeFi. Si el departamento hace la vista gorda ante operaciones criminales importantes en estos exchanges y mezcladores, podría permitir violaciones graves.
Después de que se dio a conocer el anuncio, “cripto Twitter” se llenó de usuarios declarando que “el crimen es legal ahora”.
Además, la industria podría estar tentando a la suerte con un movimiento tan dramático. Las estafas con criptomonedas están en un nivel epidémico en este momento, y el mercado es muy incierto.
El DOJ está deshabilitando su capacidad para apuntar a criminales en exchanges y mezcladores, con pocas garantías de que pueda hacer cumplir la ley. En otras palabras, podría estar eliminando barreras críticas para prevenir futuros desastres.
“Lobby cripto: ‘Claro, Trump eliminó el Equipo de Aplicación de Criptomonedas, ordenó a los fiscales de Fraude Mayor que dejaran de procesar casos cripto, y está tratando de eximir a las plataformas cripto de la Ley de Secreto Bancario, pero escribieron aquí que les importa detener el crimen cripto! ¡Rechaza la evidencia de tus ojos y oídos!'” afirmó la investigadora cripto Molly White.
En general, será difícil predecir completamente las implicaciones de la nueva política del departamento sobre los exchanges. Por ahora, esta directiva dará a muchos negocios relacionados con cripto la libertad de operar como lo consideren adecuado.
Con suerte, los negocios procederán como de costumbre sin controversias serias.
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