El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación para determinar si Irán utilizó el exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, para evadir sanciones estadounidenses y mover fondos vinculados a grupos militantes.
Según personas familiarizadas con el asunto y documentos internos de la empresa, WSJ señala que los investigadores están revisando transacciones donde supuestamente se canalizó más de 1.000 millones de dólares a través del exchange hacia una red financiera conectada con organizaciones apoyadas por Irán.
El DOJ investiga presunta red de criptomonedas en Binance vinculada a militantes hutíes
Entre los grupos que, según los reportes, están vinculados a la red se encuentran militantes afiliados al movimiento hutí en Yemen, una facción respaldada desde hace mucho tiempo por Teherán.
Aparentemente, las autoridades han comenzado a comunicarse con personas con conocimiento de las transacciones para solicitar entrevistas y reunir pruebas. La investigación tiene como objetivo determinar cómo se movieron los fondos a través de la plataforma y si se produjeron violaciones de sanciones.
En esta etapa, no está claro si los fiscales apuntan a Binance en sí o se centran únicamente en los usuarios que aprovecharon la plataforma para facilitar las transferencias.
Sin embargo, la investigación señala un renovado escrutinio regulatorio sobre el exchange de criptomonedas, que ya ha enfrentado importantes desafíos legales en los Estados Unidos.
Binance vuelve al foco legal
La investigación se produce apenas unos días después de que el tribunal absolviera a Binance y a su director ejecutivo, Changpeng Zhao (CZ), de las acusaciones de financiación del terrorismo.
La jueza de distrito estadounidense Jeannette Vargas determinó que los 535 demandantes no pudieron alegar de manera plausible que Binance y CZ fueran directamente culpables de la violencia.
Mientras tanto, los legisladores estadounidenses pueden haber llamado la atención del Departamento de Justicia sobre la último disputa tras presionar para una investigación en una carta respaldada por 11 senadores, incluidos Chris Van Hollen y Elizabeth Warren.
Afirman que los investigadores descubrieron al menos dos cuentas de Binance utilizadas para canalizar activos a entidades vinculadas a los hutíes respaldados por Irán y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Según los legisladores, los movimientos del fondo amenazan directamente el acuerdo histórico de 2023 del exchange con las autoridades estadounidenses.
a su fundador Cabe destacar que los últimos acontecimientos han vuelto a poner al exchange bajo escrutinio luego del controvertido indulto por parte del presidente Donald Trump.
El monitor de cumplimiento solicita datos de transacciones
Para aumentar la presión, un monitor de cumplimiento designado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. habría solicitado información detallada a Binance sobre las transacciones vinculadas a Irán.
Según personas familiarizadas con la solicitud, los reguladores están particularmente interesados en el papel de un socio comercial que supuestamente envió una gran parte de los fondos a través de la plataforma. Los investigadores están tratando de determinar si las transacciones fueron marcadas internamente y cómo los sistemas de cumplimiento de Binance manejaron la actividad.
El resultado de la investigación podría tener implicaciones de gran alcance para la industria de las criptomonedas. Los reguladores de todo el mundo advierten cada vez más que los activos digitales pueden ser explotados para eludir sanciones y transferir fondos transfronterizos fuera de los sistemas bancarios tradicionales.
Después de todo ese esfuerzo, esta nueva investigación se convierte en una prueba crítica para determinar si las reformas de cumplimiento están funcionando o si aún persisten problemas sistémicos más profundos.
Binance no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de BeInCrypto.
