El bufete de abogados de Corea del Sur, Kim & Chang, confirmó hoy que el cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, les pagó 7 millones de dólares antes de que TerraUSD y su moneda hermana LUNA colapsaran.
La confirmación sigue a un informe anterior del medio de noticias coreano KBS news de que los fiscales coreanos y las fuerzas del orden público de Singapur estaban rastreando los fondos enviados a la empresa en múltiples pagos.
Do Kwon podría enfrentar cargos de malversación de fondos
Según KBS, los fiscales podrían acusar a Kwon de malversación de fondos si utilizó las criptomonedas de los clientes para pagar a Kim & Chang. Kwon también podría enfrentar cargos de fraude si anticipó el riesgo legal de un colapso inminente.
Do Kwon está actualmente detenido en Montenegro tras ser aprehendido por fraude de pasaportes. Los fiscales de Corea del Sur y el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitaron la extradición de Kwon, que según su abogado podría demorar hasta un año.
Después del arresto de Kwon en un aeropuerto de Podgorica, los fiscales dijeron que decidirían de quién sería la solicitud según los cargos de Kwon.
Las autoridades montenegrinas han detenido a Kwon durante casi un mes, y su abogado dijo que el tribunal solo puede considerar las solicitudes de extradición en un año.
El abogado dijo que el juicio penal de Kwon podría durar de cuatro a cinco meses, con una posible pena de cárcel de entre seis meses y cinco años.
Las autoridades se han involucrado en una búsqueda de meses del CEO caído en desgracia después de que la stablecoin TerraUSD que creó colapsó en mayo de 2022.
Se estimó que unos 45 mil millones de dólares se evaporaron debido a la posterior caída de los mercados cripto globales. Las estimaciones indican que aproximadamente 200,000 surcoreanos habían invertido en TerraUSD.
El viernes, la capitalización del mercado de criptomonedas superó el billón de dólares por primera vez desde el colapso. El aumento se ha visto impulsado en parte por los repuntes de Bitcoin y ETH durante la última semana.
Es poco probable que un nuevo cargo acelere la extradición
Tras su arresto en Montenegro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Kwon de ocho cargos de fraude criminal.
En febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Kwon de fraude de valores, lo que el fundador negó con vehemencia. Él dijo: “Hay una diferencia entre fallar y ejecutar un fraude”.
Antes de los cargos estadounidenses, los fiscales coreanos acusaron a Kwon ya otros empleados de Terraform de violar su Ley de Mercados de Capitales en septiembre del año pasado.
Si bien un cargo de malversación de fondos podría fortalecer el argumento de extradición de Corea del Sur, ya que la nación presentó una solicitud ante Estados Unidos, Kwon podría prolongar su estadía en Montenegro al enfocarse en las diferencias entre las leyes de extradición de los dos países.
Además, Montenegro solo permite la extradición por delitos considerados delictivos tanto en el país requirente como en el propio Montenegro.
La nación europea, también miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también puede querer evitar pelear contra Estados Unidos. Do Kwon podría viajar a Estados Unidos para enfrentar un juicio allí.
Esta situación sería similar a la del exjefe de banca de inversión asiática de Goldman Sachs, Roger Ng, quien fue deportado a Nueva York tras ser acusado de malversar fondos del fondo 1Malaysia Development para ganar 600 millones de dólares para Goldman.
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