Un informe de CipherTrace publicado el lunes 13 de junio proporciona una actualización sobre el crimen dentro de DeFi. Resultó que la tasa de actividad ilícita está entre el 0,10 % y el 0,15 %, a pesar del fuerte crecimiento de la actividad general alrededor del otoño de 2021.
La firma de inteligencia de criptomonedas y análisis de blockchain CipherTrace lanzó recientemente su nuevo informe. Este último arroja luz sobre la evolución del crimen en el mundo de las criptomonedas entre el año pasado y el primer trimestre de 2022.
Criptomonedas: Disminuyen las actividades ilegales
Contra todas las expectativas, los ataques, robos y fraudes dentro de DeFi disminuyeron durante el período, mientras que la actividad general alcanzó su punto máximo en 2021.
De hecho, hacia fines de noviembre, el mercado experimentó una capitalización de mercado de 3,000 mil millones de dólares contra 932 mil millones actualmente, un déficit de más del 68,93%.
Del 0,62 % al 0,65 % en todo el volumen de trading en 2020, el porcentaje de actividad ilegal aumentó a entre el 0,10 % y el 0,15 % en 2021.
A pesar de un aumento general en los precios de las criptomonedas, los datos de CipherTrace muestran que la actividad ilícita en cripto ha disminuido considerablemente en comparación a 2020.
No todas las actividades ilícitas son conocidas
Sin embargo, la empresa especializada en delitos blockchain señala que no todas las actividades ilícitas dentro del universo de las criptomonedas son necesariamente conocidas.
El porcentaje es ciertamente pequeño, pero el valor no es insignificante. Se utilizaron alrededor de 590 millones para pagar rescates en el primer semestre, un aumento del 42% en comparación con 2020.
CipherTrace ha observado un aumento en la piratería y el fraude en el ecosistema DeFi. Por lo tanto, la blockchain se usaría con fines de lavado de dinero y el sector DeFi y los NFT son los más atacados.
Durante el mismo período, se supo que las autoridades estaban muy involucradas y que el 93 % de las investigaciones del IRS resultaron en multas.
Según Kyckr, entre 2020 y 2021 se ha triplicado el número de instituciones que han sido multadas. Se han recaudado nada menos que 2,700 millones de dólares en multas para cerca de 80 instituciones por delitos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y KYC (Know Your Customer).
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