El fallido exchange de criptomonedas, FTX, y sus deudores han publicado su segundo informe sobre su colapso. El informe incluye revelaciones inquietantes sobre la mezcla y el uso indebido de los depósitos de los clientes por parte de su antiguo equipo de gestión. Sin mencionar el hecho de que el liderazgo de FTX sabía de pérdidas masivas y fondos faltantes meses antes de que se deshiciera el exchange.
El informe de 33 páginas, basado en el análisis continuo de los deudores de FTX, tiene como objetivo rastrear y recuperar activos mientras maximiza las recuperaciones de las partes interesadas. Tienen su trabajo cortado para ellos.
FTX ocultó pérdidas meses antes de la bancarrota
Según el informe, los altos mandos de FTX sabían sobre un déficit de 8.9 mil millones de dólares en activos de clientes desde agosto de 2022. FTX solicitó el estado del Capítulo 11 el 11 de noviembre de 2022.
Implica a los principales ejecutivos de FTX, así como a Caroline Ellison, la ex directora de Alameda Research y novia de Sam Bankman-Fried.
El informe establece que, para agosto de 2022, los altos ejecutivos de FTX y Ellison estimaron que el exchange les debía a los clientes más de 8 mil millones de dólares en moneda fiduciaria. Y no tenía esa suma a mano. Sus acciones, frente a este conocimiento, no fueron ejemplares. El informe continúa:
“No revelaron el déficit, pero en ese momento, por primera vez, crearon una cuenta de cliente falsa en FTX.com para reflejar la responsabilidad oculta de la moneda fiduciaria. Para minimizar el riesgo, los altos ejecutivos de FTX y Ellison se refirieron a esta cuenta falsa solo como “la cuenta de nuestro amigo coreano”. La cuenta reflejaba que su ‘amigo coreano’ le debía al exchange FTX.com 8,900 millones de dólares.
John J. Ray III, quien lidera el esfuerzo para recuperar fondos para los acreedores, emitió un comunicado elogiando la publicación del informe.
Dijo que fomenta la transparencia con respecto a las operaciones de FTX.com y los problemas que enfrentan Ray y sus colegas mientras se esfuerzan por maximizar las recuperaciones. Ray continuó:
“La imagen que FTX Group buscaba retratar como el líder de la era digital centrado en el cliente era un espejismo. Desde el inicio del exchange FTX.com, el Grupo FTX mezcló los depósitos de los clientes y los fondos corporativos, y los utilizó indebidamente con abandono bajo la dirección y el diseño de los ejecutivos senior anteriores”.
El exchange en desgracia se encuentra actualmente en proceso de bancarrota en Delaware. Según el informe, hasta el momento se han recuperado aproximadamente 7 mil millones de dólares en activos líquidos, y se esperan más.
Su exdirector ejecutivo, Sam Bankman-Fried, enfrenta ocho cargos en Nueva York relacionados con el colapso de la bolsa. Cuando se produjo el fiasco, Bankman-Fried pasó de ser un impulsor de la industria de alto vuelo a un delincuente de notoriedad mundial.
Incluso ahora, sostiene que el mal uso de los fondos de los clientes fue el resultado de una mala gestión y no de un comportamiento delictivo.
La ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, ya se declararon culpables de cargos federales. Están cooperando con los fiscales.
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