Digital Currency Group (DCG) ahora enfrenta investigaciones de las autoridades estadounidenses sobre sus transacciones financieras internas, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto.
Según el informe, los fiscales federales estaban investigando las transferencias entre el DCG y su subsidiaria, Genesis. Los fiscales están investigando si los inversores fueron informados sobre las transacciones entre ambas entidades y si hubo irregularidades.
Los fiscales han comenzado a solicitar información a las partes involucradas. El regulador financiero, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), también está investigando a la empresa de criptomonedas. El informe agregó que las investigaciones aún son preliminares y que ninguna de las empresas ha sido acusada de irregularidades.
DCG ha estado en el ojo del huracán tras el colapso de FTX ocurrido en noviembre. Tras la implosión del exchange, Genesis detuvo los retiros de los clientes citando condiciones del mercado, lo que planteó dudas sobre su salud financiera.
Mientras tanto, las transacciones entre ambas firmas han generado varias controversias a pesar de que el CEO Barry Silbert afirmó que se realizaron únicamente con fines comerciales. En una carta de noviembre, DCG dijo que obtuvo un préstamo de 575 millones de dólares de Genesis y un pagaré de 1,1 mil millones de dólares con vencimiento en junio de 2032.
DCG niega tener conocimiento de cualquier investigación
Mientras tanto, la empresa ha negado tener conocimiento de las investigaciones. Un portavoz de DCG dijo que la empresa siempre ha llevado a cabo sus negocios de manera legal y no tiene conocimiento de que haya sido investigada por las autoridades.
Por otro lado, Genesis se negó a comentar si estaba bajo alguna investigación. En cambio, la firma dijo que coopera con las autoridades cuando reciba consultas.
Las investigaciones agravan aún más los problemas del conglomerado cripto DCG. A principios de semana, el cofundador de Gemini, Cameron Winklevoss, dio como ultimátum el 8 de enero para que la firma resolviera los problemas. Criticó a Silbert por emplear tácticas dilatorias y afirmó que DCG y Genesis estaban más que mezclados.
Toda esta gris situación ha generado temor de que Grayscale, otra empresa propiedad de DCG, liquide algunos de sus Trusts para cubrir a los acreedores de Genesis. Varios analistas han opinado que la liquidación ejercería más presión de venta en el mercado cripto.
Aparte de eso, los informes han revelado que Genesis está considerando declararse en bancarrota y ha despedido al 30% de su personal. La empresa cerrará su división de gestión patrimonial el 31 de enero. El CEO de Genesis, Derar Islim, dijo que la empresa necesitaría más tiempo para resolver su situación financiera.
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