La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha acusado a Digital Currency Group (DCG) y a sus afiliados de llevar a cabo una trama de fraude de criptomonedas estimada en más de 3,000 millones de dólares.
Esta ampliación triplica las acusaciones iniciales de octubre, que implicaban a DCG, su unidad Genesis Global Capital y el Gemini Trust, operado por Cameron y Tyler Winklevoss.
Un fraude cripto de 3,000 millones de dólares
El programa Gemini Earn, que prometía a los inversores altos rendimientos por prestar sus activos en criptomonedas, está en el centro de la demanda. James alega que DCG y Genesis engañaron a los inversores, lo que provocó pérdidas de más de 1,000 millones de dólares.
Al parecer, el engaño se extendió a los inversores directos de Genesis, a los que se tranquilizó falsamente sobre la seguridad de sus fondos. La demanda pretende conseguir más de 3,000 millones de dólares en indemnizaciones para los inversores afectados, que suman más de 230,000:
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“Este esquema ilegal de criptomoneda, y las horribles pérdidas financieras que han sufrido personas reales, son otro recordatorio de por qué se necesitan regulaciones más estrictas de criptomoneda para proteger a todos los inversores.”
El caso complica aún más los problemas legales de DCG y sus filiales. Genesis se declaró en quiebra en enero de 2023, una medida que siguió a la suspensión de las retiradas de fondos por parte de los clientes de Gemini Earn tras el colapso de FTX.
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Ambas entidades se han enfrentado a acciones legales de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) por eludir los requisitos de información y poner en peligro las inversiones de los clientes.
Esta es una historia en desarrollo…
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