El ser uno de los países con mayor adopción de criptomonedas le está generando más problemas sobre estafas o personas que se hacer pasar por traders para estafar a personas, como lo detectó la policía española en Fuenlabrada.
La Policía Nacional de España detuvo en Fuenlabrada a un hombre acusado de estafar con casi 2 millones de euros a 32 personas a las que ofrecía asesoría de trading de riesgo en criptomonedas, aunque continúa esclareciendo los hechos y buscando al resto de los implicados.
El ministerio público español enfatizó que el acusado formaba parte de una banda que suplantaba la identidad de empresas y utilizaba sus formas de pago, de tal forma que parecía “una empresa comercial experta”, lo que le facilitaba el acceso a datos personales y de pago de los clientes, a quienes estafaba.
La policía española mantenía la investigación desde hace dos años, cuando comenzaron a tener registros de estafas provenientes de sitios web, donde las personas tenían que aportar sus datos privados, lo cual “abría la puerta” para ser contactadas por un estafador.
Recientemente, el Ministerio del Interior de España anunció la detención de 8 jóvenes vinculados a IM Mastery Academy, una empresa mediante la cual lograron estafar a miles de personas ofreciéndoles “supuestos” cursos sobre criptomonedas.
Estafadores de criptomonedas se mantienen muy activos en España
El ministerio público español está consciente del aumento de estafas con criptomonedas y por ello sugerirá que se aproveche la modificación del artículo 248,1 del Código Penal para incluir “expresa mención de monedas virtuales”, como lo reportó el diario La Información.
Para la policía española, las monedas virtuales se comprenden como un activo patrimonial, por lo que el Estado debe garantizar una legislación para que el Banco de España emita sus CBDC y políticas de protección para hacer frente a los delitos como estafas o pirámides (ponzi).
Días atrás, la Hacienda de España anunció que arrancará en abril la campaña “Renta 2021”, donde comenzará a recibir las declaraciones de impuestos, incluida la de las criptomonedas y aunque no cuenta con un reglamento especializado sobre criptodivisas, se prevé que hasta 40% de contribuyentes “se declarará insumiso”.
El director de TaxScout, Jaume Suñol, refierió lo siguiente:
“La inversión en este tipo de activos sí tiene consecuencias fiscales muy definidas. A nivel nacional todavía se carece de un marco legal concreto que regule el mercado de las criptomonedas”.
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