El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha presentado una propuesta dirigida a las plataformas internacionales de criptomonedas, conocidas coloquialmente como “mezcladores de criptomonedas”.
La iniciativa surge en medio de una creciente preocupación por parte del Capitolio con respecto al uso de criptomonedas para financiar grupos extremistas. Esta es una preocupación exacerbada tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre.
El Tesoro de EE. UU. apunta contra los mezcladores de criptomonedas
La nueva propuesta aprovecha las leyes tradicionalmente empleadas contra bancos y jurisdicciones extranjeras.
Posteriormente, se requiere un mantenimiento de registros e informes meticulosos para las transacciones financieras que se entrelazan con los mezcladores de criptomonedas.
Esta medida proactiva simboliza un avance regulatorio notable. De hecho, su objetivo es esculpir los contornos futuros del sistema financiero global destacando los mezcladores de criptomonedas, plataformas que permiten a los usuarios intercambiar criptomonedas con un velo de anonimato, como principales conductos de lavado de dinero que representan una amenaza para la seguridad nacional.
De acuerdo a lo señalado por el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo:
“La acción de hoy subraya el compromiso del Tesoro de combatir la explotación de la moneda virtual convertible mezclada por una amplia gama de actores ilícitos, incluidos ciberactores afiliados al Estado, ciberdelincuentes y grupos terroristas”.
Posteriormente, subrayó:
“En términos más generales, el Departamento del Tesoro está combatiendo agresivamente el uso ilícito de todos los aspectos del ecosistema CVC (moneda virtual convertible) por parte de grupos terroristas, incluidos Hamás y la Yihad Islámica Palestina”.
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La propuesta busca emprender acciones correctivas
La nueva regulación propuesta, presentada por la Red de Ejecución de Delitos Financieros, se someterá a un período de comentarios públicos de 90 días antes de su posible adopción.
La propuesta de elaboración de normas permite a las entidades objetivo emprender acciones correctivas, lo que podría liberarlas de las sanciones.
En casos anteriores se ha visto a objetivos mejorar sus prácticas e implementar reformas significativas para mitigar los riesgos de lavado de dinero. En consecuencia, llevó al Tesoro a renunciar a la norma final que incorporaba medidas especiales.
Aún así, un aspecto notable de esta propuesta es la invocación de poderes rara vez utilizados, elaborados después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, conocidos como “sanciones de sentencia de muerte”.
Aunque los mezcladores de criptomonedas constituyen una fracción minúscula del mercado de criptomonedas, pueden servir como terreno fértil para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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