Funcionarios integrantes del Departamento de Justicia de Estados Unidos se encuentran evaluando la posibilidad de avanzar en la presentación de cargos contra el exchange de criptomonedas Binance. De concretarse una sanción a Binance, el planteo que analizan está relacionado con la presunta comisión de un fraude.
La noticia fue reportada por primero por Semafor, en un artículo donde citan a personas familiarizadas con el asunto. Otro aspecto no menor surge de las posibles repercusiones de un avance de semejante envergadura.
Ahora la Justicia de EEUU quiere abrir otro frente legal contra Binance
Concretamente, lo que preocupa a los fiscales federales es que pueda generarse una corrida de inversionistas, similar al efecto causado por el colapso de FTX. Frente al minucioso análisis de las consecuencias que podrían generarse con una presentación de cargos por fraude, surgen otras opciones tales como multas y acuerdos diferidos o de no enjuiciamiento.
Por estas horas se busca evitar que un avance legal termine dañando a los incontables consumidores en todo el mundo. O, peor aún, encender un clima de pánico en el universo de las criptomonedas.
La noticia relacionada con una eventual sanción a Binance llega para sumarse a otro frente judicial que debe contrarrestar la compañía.
Continúa la demanda de la SEC y la CFTC contra Binance
A principios del mes de junio, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó una demanda contra Binance y su director ejecutivo (CEO), Changpeng Zhao.
Se trata de 13 cargos, relacionados con el incumplimiento de las normas sobre valores financieros de Estados Unidos. El argumento acusatorio asegura que Binance ofreció servicios comerciales a clientes norteamericanos cuando había prometido no hacerlo.
Por otro lado, la SEC sostiene que la empresa ha permitido la mezcla de fondos de los clientes. Como si esto no fuese suficiente, también se puso la lupa sobre una entidad operada y de propiedad de Zhao que presuntamente ha inflado el volumen de transacciones de Binance.US.
El perfil del caso se parece a una acusación de tipo penal, acorde a la gravedad de las imputaciones. Esto, de acuerdo a lo que remarca Semafor, abre la posibilidad de una presentación de cargos penales.
Cabe recordar que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) había accionado hace meses con una demanda en contra de Binance. Fue por presunto incumplimiento de las normas, de forma intencionada.
Entretanto, algunos parlamentarios de Estados Unidos han solicitado que se lleve adelante una investigación criminal sobre el exchange para lograr determinar si le ha mentido al Congreso.
Informes revelan que Binance realiza operaciones en China
Como si todo lo detallado no fuese motivo suficiente para provocar un dolor de cabeza en la directiva de Binance, una publicación de The Wall Street Journal ha mencionado que la firma continuó con sus operaciones en China.
Esto, a pesar de la vigente prohibición de la actividad vinculada a las criptomonedas en China. El artículo dispara, de manera contundente, que la firma hace negocios por unos 90 mil millones de dólares durante el mes de mayo, aun cuando se trata de una actividad ilegal.
El reporte periodístico ha basado su información en cifras internas y empleados actuales y antiguos de la plataforma. Wall Street Journal detalla en su publicación que los comerciantes usaron Binance a través de VPN y tarjetas de residencia extranjera. El exchange tendría 5,6 millones de cuentas en China, de las cuales cerca de medio millón se encuentran activas, según acceso a datos del informe interno titulado Mission Control.
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