FTX está demandando a Binance y a su ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), para recuperar 1,8 mil millones de dólares. De manera similar, Alameda Research, afiliada comercial de FTX, ha presentado una demanda contra Aleksandr Ivanov, fundador de la plataforma blockchain Waves.
Estos desarrollos marcan nuevos movimientos legales para reclamar activos vinculados al ahora en bancarrota exchange de criptomonedas.
La estrategia de FTX y Alameda Research para recuperar activos
Según Bloomberg, FTX presentó una demanda contra Binance Holdings Ltd. y CZ el domingo. El exchange en bancarrota busca recuperar alrededor de 1,8 mil millones de dólares en activos. Según el exchange, estos fondos fueron transferidos fraudulentamente por Sam Bankman-Fried (SBF).
Binance, CZ y otros ejecutivos aparentemente recibieron los fondos como parte de un acuerdo de recompra de acciones en julio de 2021 con SBF. Bloomberg señala que en esa transacción, vendieron participaciones de aproximadamente el 20% en la unidad internacional de FTX y el 18.4% de su entidad con base en EE. UU.
Binance Coin (BNB) ha caído casi un 2%. Se está negociando a 619.60 dólares en el momento de escribir este artículo.
“Las afirmaciones carecen de fundamento y nos defenderemos enérgicamente”, expresó un portavoz de Binance en exclusiva a BeInCrypto.
Mientras tanto, Alameda presentó su demanda el domingo. Busca recuperar aproximadamente 90 millones de dólares supuestamente malversados por Ivanov y entidades relacionadas con Waves a través de la plataforma Vires Finance.
Según la presentación de Alameda, la demanda exige la devolución de activos valorados en 90 millones de dólares originalmente depositados en Vires, una plataforma DeFi en Waves.
Estos fondos fueron inicialmente enviados a Vires en marzo de 2022, cuando Alameda depositó aproximadamente 80 millones de dólares en stablecoins USDT y USDC. Esta cantidad fue aparentemente convertida en USDN, una stablecoin nativa de Waves, inflando el valor total a alrededor de 90 millones de dólares.
Vires alentó a los usuarios a depositar activos a través de la blockchain Waves para ganar recompensas. Los activos también otorgaron derechos de participación en su organización autónoma descentralizada (DAO) de gobernanza.
Sin embargo, Alameda afirma que Ivanov orquestó transacciones encubiertas para inflar el valor de los tokens WAVES y desviar fondos artificialmente.
“Mientras Ivanov promocionaba Waves y Vires como oportunidades para que los prestamistas y otros usuarios obtuvieran ganancias sustanciales, Ivanov orquestó secretamente una serie de transacciones que inflaron artificialmente el valor de WAVES, mientras al mismo tiempo desviaba fondos de Vires,” declaró la presentación.
A pesar de múltiples intentos por parte del patrimonio de FTX para recuperar estos activos congelados, Alameda señaló que la comunicación de Ivanov con los deudores ha sido mínima. Aparentemente participó en solo una llamada en enero de 2023 y desde entonces ha ignorado cualquier otro intento de contacto.
Tras la demanda de Alameda, el precio de Waves (WAVES) ha subido un modesto 2.29%. La demanda minimizó o limitó su participación en el auge general del mercado. En el momento de escribir este artículo, WAVES se está negociando a 1.14 dólares.
Además de esta demanda, otros obstáculos en el camino de WAVES incluyen el deslistado del token por parte de Binance en junio. Esto añadió más presión sobre la liquidez y la presencia en el mercado del token.
Una campaña más amplia para recuperar fondos
Esta demanda es parte de un esfuerzo mayor por parte del patrimonio de FTX para reclamar miles de millones de dólares en activos adeudados a los acreedores.
Solo en la última semana, el patrimonio ha presentado más de 20 demandas. Ha dirigido estos esfuerzos a varios individuos y organizaciones para recuperar fondos. Estos esfuerzos buscan reembolsar a los interesados afectados por el colapso de FTX.
Mientras tanto, las acciones del patrimonio de FTX han lanzado una amplia red, incluyendo nombres y entidades de alto perfil. Las demandas han apuntado a individuos como Anthony Scaramucci, CEO de SkyBridge Capital. De manera similar, la demanda implica a compañías como el estudio de juegos detrás de Storybook Brawl y el presidente de Deltec Bank, Jean Chalopin.
Otros casos recientes incluyen la demanda de Alameda contra KuCoin y el círculo de ejecutivos del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Estos destacan la agresiva búsqueda de activos supuestamente desviados ilegalmente por parte del patrimonio.
En conjunto, la campaña de FTX representa uno de los intentos de recuperación más extensos en el ecosistema cripto. Revela la intrincada red de transacciones que acompañó el rápido ascenso y colapso del exchange.
Cada demanda presentada refleja el enfoque del patrimonio en recuperar activos para la extensa lista de acreedores de FTX. La mayoría de ellos son inversores institucionales y titulares de cuentas individuales que sufrieron pérdidas significativas en la caída del exchange.
La atención sobre FTX y sus entidades relacionadas se ha intensificado tras los recientes desarrollos en las sentencias. Caroline Ellison, una ex ejecutiva de Alameda y cercana asociada del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue recientemente sentenciada por su papel en la mala gestión de los activos de FTX.
Este desarrollo renovó el enfoque en los ejecutivos y las prácticas de gestión dentro de las operaciones del exchange. De manera similar, el CTO del exchange está trabajando con el gobierno de EE. UU. para desarrollar una herramienta de detección de fraudes.
Para los acreedores de FTX, las agresivas persecuciones legales ofrecen al menos la promesa de responsabilidad y, potencialmente, la recuperación de fondos perdidos.
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